河北宝硕股份有限公司2008年度股东大会决议公告

河北宝硕股份有河北宝硕股份有限公司2008年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    河北宝硕股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月26日下午14时在河北省保定市国家高新技术产业开发区朝阳北大街1069号本公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,公司召开2008年度股东大会的通知已刊登于2009年4月30日的《中国证券报》。本次会议由公司董事长闫海清先生主持,出席会议的股东代理人1人,代表股数123,130,937股,占公司总股本41,250万股的29.85%。公司6名董事、3名监事及其他高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
    二、提案审议情况
    大会采用现场、记名投票表决方式审议通过了如下决议:
    1、公司2008年年度报告全文及摘要
    该议案同意123,130,937股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。
    2、公司2008年度董事会工作报告
    该议案同意123,130,937股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。
    3、公司2008年度监事会工作报告
    该议案同意123,130,937股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。
    4、公司2008年度财务决算报告
    该议案同意123,130,937股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。
    5、公司2008年度利润分配预案
    该议案同意123,130,937股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。
    6、关于公司2008年度计提资产减值准备的议案
    该议案同意123,130,937股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。
    7、关于修订《公司章程》部分条款的议案
    该议案同意123,130,937股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。
    三、律师见证情况
    本次股东大会由四川康维律师事务所彭丽雅律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、河北宝硕股份有限公司2008年度股东大会决议;
    2、四川康维律师事务所关于河北宝硕股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    河北宝硕股份有限公司董事会
    2009年5月26日

  

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