河北宝硕股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告

河北宝硕股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河北宝硕股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2009年10月29日在本公司会议室召开,会议通知于2009年10月19日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到董事6人,实到6人,3名监事列席了本次会议,会议由公司董事长闫海清先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议经与会董事认真审议通过了如下决议:
  一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2009年第三季度报告全文及正文》。
  二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2009年度会计师事务所的议案》。
  经公司董事会研究决定,公司拟聘任四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构,聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会批准,具体召开股东大会的时间公司将另行通知。
  公司独立董事对此项议案发表如下独立意见:
  董事会在发出《关于聘任公司2009年度会计师事务所的议案》前,已经取得了我们的认可。经我们了解,四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格。因此,同意聘任四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2009年度外部审计机构,同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果,并将该议案提交公司股东大会审议。
  特此公告。
  河北宝硕股份有限公司董事会
  2009年10月29日
  

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