华创阳安关于变更2019年度审计机构的公告

股票简称:华创阳安         股票代码:600155          编号:临 2019-086



                     华创阳安股份有限公司
           关于变更 2019 年度审计机构的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华创阳安股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 15 日召开第六
届董事会第三十一次会议,审议通过了《公司关于变更 2019 年度审计机构的议
案》,同意将公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构由立信会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“大华”),提请股东大会审议并授权董事会办理并签署相关服务协议等
事项。相关事项说明如下:
    一、变更审计机构的情况说明
    公司于 2019 年 5 月 7 日召开 2018 年度股东大会,会议审议通过了《关于聘
请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意聘请立信会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机
构,具体内容详见公司于 2019 年 5 月 8 日在《中国证券报》及上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
    近日,公司收到大华会计师事务所(特殊普通合伙)的《函》,获悉公司原审
计团队离开立信并加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)。
    为保障业务与服务的延续性,公司提议变更大华会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构。
    二、拟变更审计机构基本情况
    名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    类型:特殊普通合伙企业
    统一社会信用代码:91110108590676050Q
    执行事务合伙人:梁春
    成立日期:2012 年 2 月 9 日
    合伙期限:2012 年 2 月 9 日至长期
    主要经营场所:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
    经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年
度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、
法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    三、变更审计机构履行的程序说明
    1、经公司第六届董事会审计委员会审核认为:公司本次变更 2019 年度审计
机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大
华,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格,能够为公
司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务审计工作的要求,将不会影响公
司 2019 年度审计工作,同意将变更 2019 年度审计机构事项提交公司第六届董事
会第三十一次会议审议。
    2、公司独立董事对公司变更 2019 年度审计机构事项进行了事前审核,公司
于 2019 年 11 月 15 日召开第六届董事会第三十一会议,审议通过了《公司关于
变更 2019 年度审计机构的议案》,同意公司聘任大华会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2019 年度财务审计机构事项。
    3、本次公司变更 2019 年度审计机构事项尚需公司股东大会审议批准。
    四、独立董事意见
    公司独立董事对公司变更 2019 年度审计机构事项出具了同意的独立意见,
认为:公司拟变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定;公司本次变更 2019 年度审计机构是因为承接公司业务的立信会
计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华,大华会计师事务所(特殊普通合
伙)具备证券、期货从业执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足
公司年度财务审计工作的要求,将不会影响公司 2019 年度审计工作,该事项不
存在损害公司及全体股东利益的情况,我们一致同意由大华会计师事务所(特殊
普通合伙)作为公司 2019 年度财务审计机构,并将该事项提交股东大会最终审议。
    特此公告。




                                            华创阳安股份有限公司董事会

                                                 2019 年 11 月 15 日

关闭窗口