河北宝硕股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

河北宝硕股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河北宝硕股份有限公司第四届董事会第八次会议于2010年12月8日以通讯方式召开,会议通知于2010年12月3日以传真、专人送达和电子邮件方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由公司董事长赵力宾先生主持,经与会董事认真审议通过了如下决议:
  一、审议通过《关于聘任王薇薇女士为公司董事会秘书的议案》
  根据公司董事长提名,聘任王薇薇女士为公司董事会秘书,任期终止日与公司第四届董事会期限一致。王薇薇女士已取得董秘资格证书,其任职资格已经上交所审核无异议。
  王薇薇女士简历:
  王薇薇,女,32岁,大学本科,在读MBA。历任新希望集团有限公司董事长秘书、联华国际信托投资有限公司董事会秘书,现任新希望财务有限公司(筹)综合管理部总经理。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  二、审议通过《关于贺胜利先生辞去公司财务总监职务的议案》
  公司董事会同意贺胜利先生辞去公司财务总监职务。
  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
  三、审议通过《关于聘任龚纯黎先生为公司财务总监的议案》
  根据公司总经理提名,聘任龚纯黎先生为公司财务总监,任期终止日与公司第四届董事会期限一致。
  龚纯黎先生简历:
  龚纯黎,男,37岁,工商管理硕士,注册会计师。历任上海世博集团工艺品进出口公司财务部副经理、新希望投资有限公司财务副总监、联华国际信托投资有限公司财务总监,现任联华国际信托投资有限公司董事兼丹化科技化工股份有限公司独立董事。
  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
  河北宝硕股份有限公司董事会
  2010年12月8日

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