华创阳安:华创阳安股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

证券代码:600155         证券简称:华创阳安         公告编号:临 2021-023



                  华创阳安股份有限公司
            第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华创阳安股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于 2021
年 4 月 8 日在贵州省遵义市以现场会议结合通讯方式召开,会议通知于 2021 年
3 月 29 日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实
到监事 3 人,会议由公司监事会主席杨力先生主持。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经与会监事审议,表决通
过了如下决议:
    一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2020 年年度报
告全文及摘要》
    根据《证券法》(2019 年修订)第 82 条规定和《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2017 年修订)的有关
要求,公司监事会对董事会编制的公司 2020 年年度报告进行了认真严格的审核,
并提出了如下书面审核意见,与会全体监事一致认为:
    1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理
和财务状况等事项。
    3、在公司监事提出本意见前,我们没有发现参与公司 2020 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、全体监事保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

                                     1
    二、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2020 年度监事
会工作报告》
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    三、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2020 年度财务
决算报告》
    四、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2020 年度利润
分配预案》
    监事会认为:公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《上海证券交易
所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东,
特别是中小股东利益的情形。
    五、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2020 年度内部
控制评价报告》
    公司监事会审阅了《公司 2020 年度内部控制评价报告》,监事会认为公司内
部控制设计合理完整,执行有效,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有
效防范重大错报风险。同意董事会对内部控制进行的自我评价。
    六、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2020 年度社会
责任报告》
    七、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司募集资金 2020
年度存放与实际使用情况专项报告》
    监事会认为,公司募集资金的使用符合《上海证券交易股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定,
募集资金专户存放,专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况,不存在违规使用募集资金的情形。
    八、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度
计提资产减值准备的议案》
    监事会认为,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计
政策的规定及公司资产实际情况,审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值
准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果,同意公司本次计提资产减值
准备事项。
    九、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于增补公司监事

                                   2
的议案》
    为确保监事会正常运作,根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规
定,公司股东江苏沙钢集团有限公司提名李建其先生为公司第七届监事会监事候
选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。李
建其先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的监事任职
资格。
    李建其先生简历:李建其,男,1964 年 3 月出生,大学文化,曾任工商银
行张家港分行会计、主任、副行长,工商银行太仓支行行长、党委书记(副处级),
工商银行苏州分行副总经理(副处级),平安银行张家港支行行长。现任沙钢集
团投资控股有限公司风控总监、财务总监,兼任金浦产业投资基金管理有限公司、
宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司、宁波梅山保税港区新沙沣源投资
控股有限公司、宁波梅山保税港区沣源浩瀚投资管理有限公司、宁波梅山保税港
区沣源红树湾股权投资基金管理有限公司、申港证券股份有限公司监事。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    特此公告。




                                          华创阳安股份有限公司监事会
                                               2021 年 4 月 8 日




                                    3

关闭窗口