华创阳安:华创阳安股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

    证券代码:600155       证券简称:华创阳安      公告编号:临 2021-033


                        华创阳安股份有限公司
                  2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无



    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 12 日
    (二) 股东大会召开的地点:北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                               30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                   1,083,957,173
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比
                                                                       65.1380
例(%)

    注:公司有表决权股份总数为 1,718,116,335 股,即总股本 1,739,556,648 股扣除
截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 75,461,962 股。

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决,现场会议由公司董事长陶永泽先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定,本次会议决议合法、有效。

    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
    2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
    3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
   (一) 非累积投票议案
   1、 议案名称:公司 2020 年年度报告全文及摘要
  审议结果:通过
  表决情况:
                       同意                         反对                     弃权
股东类型
                票数           比例(%)    票数     比例(%)       票数     比例(%)
  A股      1,083,805,114        99.9859    78,559         0.0072    73,500      0.0069


   2、 议案名称:公司 2020 年度董事会工作报告
   审议结果:通过
   表决情况:
                      同意                         反对                      弃权
股东类型
               票数      比例(%)         票数       比例(%)      票数     比例(%)
  A股      782,574,293       72.1960   301,309,380        27.7971   73,500      0.0069


   3、 议案名称:公司 2020 年度监事会工作报告
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                         反对                     弃权
股东类型
                票数           比例(%)    票数     比例(%)       票数     比例(%)
  A股      1,083,801,014        99.9855    82,659         0.0076    73,500      0.0069


   4、 议案名称:公司 2020 年度财务决算报告
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                         反对                     弃权
股东类型
                票数           比例(%)    票数     比例(%)       票数     比例(%)
  A股      1,083,852,673        99.9903    31,000         0.0028    73,500      0.0069
   5、 议案名称:公司 2020 年度利润分配预案
   审议结果:通过
   表决情况:
                        同意                            反对                         弃权
股东类型
                票数           比例(%)        票数           比例(%)    票数     比例(%)
  A股      782,684,452          72.2062      301,272,721        27.7938         0      0.0000


   6、 议案名称:公司 2020 年度独立董事述职报告
   审议结果:通过
   表决情况:
                         同意                           反对                        弃权
股东类型
                 票数            比例(%)      票数     比例(%)         票数      比例(%)
  A股      1,083,852,673          99.9903      31,000      0.0028         73,500       0.0069


   7、 议案名称:关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                         同意                           反对                        弃权
股东类型
                 票数            比例(%)      票数     比例(%)         票数      比例(%)
  A股      1,083,856,773          99.9907      26,900      0.0024         73,500       0.0069


   8、 议案名称:关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交
易预计的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                         同意                           反对                        弃权
股东类型
                 票数            比例(%)      票数       比例(%)       票数      比例(%)
  A股       314,592,122           99.9914      26,900       0.0086          0         0.0000
       9、 议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬方案的议案
       审议结果:通过
       表决情况:
                                同意                                  反对                            弃权
股东类型
                       票数             比例(%)           票数       比例(%)            票数       比例(%)
     A股        1,083,874,514            99.9923           82,659         0.0077              0            0.0000


       10、 议案名称:关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的
议案
     审议结果:通过
     表决情况:
                              同意                                 反对                               弃权
股东类型
                    票数             比例(%)            票数            比例(%)          票数      比例(%)
     A股        782,699,452           72.2075      301,257,721             27.7925             0           0.0000


       11、 议案名称:关于增补公司监事的议案
     审议结果:通过
     表决情况:
                                同意                                  反对                            弃权
股东类型
                       票数             比例(%)           票数       比例(%)            票数       比例(%)
     A股        1,083,874,514            99.9923           82,659         0.0077              0            0.0000


  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                                               同意                          反对                        弃权
                   议案名称
序号                                        票数          比例(%)       票数          比例(%)   票数       比例(%)
 5       公司 2020 年度利润分配预案      460,059,401       92.5151    37,220,721         7.4849         0           0.0000
         关于聘请公司 2021 年度财务审
 7       计机构和内部控制审计机构的      497,179,722       99.9798         26,900        0.0054     73,500          0.0148
         议案
         关于公司 2020 年度日常关联交
 8       易执行情况及 2021 年度日常关    314,592,122      99.99145         26,900       0.00855         0       0.00000
         联交易预计的议案
      关于公司董事、监事、高级管理
 9                                   497,197,463   99.9833   82,659     0.0167    0   0.0000
      人员 2021 年薪酬方案的议案



     (三) 关于议案表决的有关情况说明
     1、议案 1-11 为普通决议议案,均获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
     2、议案 8 构成关联交易,关联股东回避表决,该议案有表决权股份总数不包含关
联股东持有的公司股份数量 769,338,151 股。回避表决的关联股东为:新希望化工投资
有限公司、南方希望实业有限公司、拉萨经济技术开发区北硕投资中心(有限合伙)、
上海杉融实业有限公司、贵州现代物流产业(集团)有限责任公司、中国贵州茅台酒厂
(集团)有限责任公司、和泓置地集团有限公司、贵州燃气集团股份有限公司、刘江、
江苏沙钢集团有限公司。
     三、 律师见证情况
     1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
     律师:周涛、潘波
     2、 律师见证结论意见:
     公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议
的表决程序和表决结果均合法有效。
     四、 备查文件目录
     1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
     2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                                                      华创阳安股份有限公司
                                                                        2021 年 5 月 13 日

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