河北宝硕股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

河北宝硕股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  本次会议不存在否决或修改提案的情况
  本次会议召开前不存在补充提案的情况
  一、会议召集、召开情况
  1、公司董事会于2011年6月30日发出《河北宝硕股份有限公司2011年第一次临时股东大会的通知》,该通知已刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站。
  2、现场会议召开时间:2011 年7月15日(星期五)下午14:00
  网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011 年7月15 日(星期五)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00
  3、召开方式:现场和网络形式
  4、现场会议召开地点:河北省保定市星光国际商务酒店会议室
  5、召集人:公司董事会
  6、会议主持人:董事长 赵力宾先生
  7、表决方式:现场投票和网络投票表决方式
  8、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,会议召开合法有效。
  二、会议出席情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共  784   人,代表股份275,566,234股,占公司总股本的 66.80%。其中:参加现场会议的股东及股东代表共  22人,代表股份 173,279,354 股,占公司总股本的 42 %;参加网络投票的股东及股东代表共 763人,代表股份108,408,126股,占公司总股本的26.28 %。
  公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
  三、提案审议表决情况
  (一)本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案:
  1、审议了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
  2、逐项审议了《关于公司向新希望化工投资有限公司等六家特定对象发行股份购买资产的议案》
  2.01审议了《发行股份的种类和面值》
  2.02审议了《发行对象、认购方式和购买的标的资产》
  2.03审议了《股票发行价格》
  2.04审议了《交易价格和发行数量》
  2.05审议了《定价基准日至发行日期间若发生除权、除息,发行数量和发行价格的调整》
  2.06审议了《锁定期及上市地点》
  2.07审议了《自评估基准日至交割日期间损益的归属》
  2.08审议了《本次发行前滚存未分配利润的处置方案》
  2.09审议了《决议的有效期》
  3、审议了《关于签署<发行股份购买资产协议>的议案》
  4、审议了《关于<河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》
  5、审议了《关于公司本次发行股份购买资产有关<盈利预测报告>的议案》
  6、审议了《关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案》
  7、审议了《关于提请股东大会批准新希望化工投资有限公司、李巍、刘畅免于以要约方式增持股份的议案》
  8、审议了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案》
  上述议案均涉及关联交易,关联股东新希望化工投资有限公司回避表决。公司破产管理人在现场投了赞成票并告知其在网络也投了赞成票,见证律师认为公司破产管理人应当回避表决,其在现场和网络所投赞成票均无效。因此公司未将公司破产管理人所持股份计入有表决权的股份总数和赞成票总数。
  上述议案的内容详见公司于2011年1月7日、6月30日分别刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告编号为:临2011-003号和临2011-021号公告。
  (二)各项议案表决情况及结果
  议案     表决结    同意票(股)   同意票占有表决   反对票(股)    弃权票(股)
  果     权股份总数比例
  议案1     通过    134,586,050     91.98%     9,068,452     2,659,553议案2.01     通过    106,156,206     72.55%     22,379,161     17,778,688议案2.02     通过    106,117,106     72.53%     22,386,661     17,810,288议案2.03     通过    105,952,305     72.41%     24,860,915     15,500,835议案2.04     通过    105,914,506     72.39%     22,793,241     17,606,308议案2.05     通过    106,093,506     72.51%     22,379,161     17,841,388议案2.06     通过    106,093,506     72.51%     22,411,361     17,809,188议案2.07     通过    106,093,506     72.51%     22,379,161     17,841,388议案2.08     通过    106,093,506     72.51%     22,379,161     17,841,388议案2.09     通过    106,093,506     72.51%     22,379,161     17,841,388议案3     通过    134,315,721     91.80%     8,999,952     2,998,382议案4     通过    134,156,030     91.69%     9,010,952     3,147,073议案5     通过    134,167,030     91.70%     8,999,952     3,147,073议案6     通过    134,167,030     91.70%     9,000,952     3,146,073议案7     通过    106,056,515     72.49%     9,037,552     31,219,988议案8     通过    134,156,030     91.69%     9,010,952     3,147,073
  四、律师见证情况
  本次股东大会现场会议由北京中伦(成都)律师事务所律师樊斌、彭丽雅现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
  五、备查文件目录
  1、河北宝硕股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议;
  2、北京中伦(成都)律师事务所关于河北宝硕股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
  河北宝硕股份有限公司董事会
  2011年7月15日

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