河北宝硕股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

                      河北宝硕股份有限公司
               2012 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     本次会议召开前不存在补充提案的情况
    一、会议召集、召开情况
    1、公司董事会于 2012 年 6 月 22 日发出《河北宝硕股份有限公司 2012 年第一次临
时股东大会的通知》,该通知已刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站。
    2、现场会议召开时间:2012 年 7 月 9 日(星期一)下午 14:00
       网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 7
月 9 日(星期一)上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00
    3、召开方式:现场和网络形式
    4、现场会议召开地点:河北省保定市朝阳北大街 1098 号公司会议室
    5、召集人:公司董事会
    6、会议主持人:董事、总经理    周澎先生
    7、表决方式:现场投票和网络投票表决方式
    8、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,会
议召开合法有效。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共【298】人,代表股份
【176,792,636】股,占公司总股本的【42.86】%。其中:参加现场会议的股东及股东
代表共【4】人,代表股份【123,597,687】股,占公司总股本的【29.96】%;参加网络
投票的股东及股东代表共【294】人,代表股份【53,194,949】股,占公司总股本的
【12.90】%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    三、提案审议表决情况
    (一)本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案:
    1、关于提请股东大会延长公司发行股份购买资产决议有效期的议案
    本公司分别于 2011 年 1 月 4 日和 2011 年 6 月 29 日召开第四届董事会第九次会议
和第四届董事会第十一次会议,并于 2011 年 7 月 15 日召开公司 2011 年第一次临时股
东大会,审议通过了《关于公司向新希望化工投资有限公司等六家特定对象发行股份购
买资产的议案》等与本公司本次重大资产重组有关的议案,其决议有效期自该股东大会
审议通过之日起十二个月内有效。
    鉴 于 本 公 司 本 次 重 大 资 产 重 组 有 关 议 案 的 股 东 大 会 决 议 的 有 效 期 将 于 2012
年 7 月 14 日到期,由于本公司本次重大资产重组尚在补正材料阶段,考虑到取得相关
批文时间的不确定性以及本公司实施本次重大资产重组需要一定时间, 为此,本公司
拟将本次重大资产重组相关股东大会决议有效期延长 12 个月至 2013 年 7 月 14 日。
    2、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜期限的议案
    本公司于 2011年6月29日召开第四届董事会第十一次会议,并于 2011年7月15日召
开公司2011年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次发行股份购买资产事宜的议案》,该授权自本公司股东大会通过之日起 12 个月内
有效。
    鉴 于 本 公 司 本 次 重 大 资 产 重 组 有 关 议 案 的 股 东 大 会 决 议 的 有 效 期 将 于 2012
年 7 月 14 日到期,由于本公司本次重大资产重组尚在补正材料阶段,考虑到取得相关
批文时间的不确定性以及本公司实施本次重大资产重组需要一定时间, 为此,本公司
拟将股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜的授权期限延长 12 个月
至 2013 年 7 月 14 日,授权内容不变。
    上述两项议案均涉及关联交易,关联股东新希望化工投资有限公司回避表决。
    (二)各项议案表决情况及结果
          表决结                           同意票占有表决
 议案                   同意票(股)                              反对票(股)        弃权票(股)
             果                            权股份总数比例
议案 1    未通过           31,265,247           58.26%          22,237,327             159,125

议案 2    未通过           31,481,147           58.67%          21,753,427             427,125

    四、律师见证情况
    本次股东大会现场会议由北京中伦(成都)律师事务所律师彭丽雅、徐意恒现场见
证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人
员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件目录
    1、河北宝硕股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议;
    2、北京中伦(成都)律师事务所关于河北宝硕股份有限公司 2012 年第一次临时股
东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                                   河北宝硕股份有限公司董事会
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