永泰能源:永泰能源股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码:600157           证券简称:永泰能源    公告编号:临 2021-045


                  永泰能源股份有限公司
               2020 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无

    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间:2021 年 5 月 28 日
    (二)股东大会召开的地点:山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26
层公司会议室
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                       159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              5,930,270,214
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                26.6915
份总数的比例(%)
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议由
公司副董事长常胜秋先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 8 人,出席 6 人;董事长王广西先生、常务副董事长徐培
忠先生因公请假未能出席会议;
    2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
    3、董事会秘书李军先生出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
    二、议案审议情况
      (一)非累积投票议案
   1、议案名称:2020 年度董事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:


                                      1
                        同意               反对                   弃权
 股东类型                    比例                 比例               比例
                 票数                  票数                票数
                            (%)                 (%)              (%)
   A股        5,913,753,814 99.7214 15,963,600    0.2691   552,800   0.0095

    2、议案名称:2020 年度监事会工作报告
    审议结果:通过
表决情况:
                       同意                 反对                  弃权
  股东类型                   比例                比例                比例
                  票数                 票数                票数
                            (%)                (%)               (%)
    A股       5,913,703,814 99.7206 15,963,600 0.2691      602,800   0.0103

    3、议案名称:2020 年度财务决算报告
    审议结果:通过
表决情况:
                       同意                 反对                  弃权
  股东类型                    比例               比例                比例
                  票数                 票数                票数
                            (%)                (%)               (%)
    A股       5,913,703,814 99.7206 16,511,800 0.2784       54,600   0.0010

    4、议案名称:2021 年度财务预算报告
    审议结果:通过
表决情况:
                        同意                 反对                 弃权
  股东类型                    比例                比例               比例
                   票数                 票数               票数
                             (%)                (%)              (%)
    A股        5,913,257,114 99.7131 17,008,500 0.2868       4,600   0.0001

    5、议案名称:2020 年度利润分配方案
    审议结果:通过
表决情况:
                     同意                反对               弃权
股东类型                   比例               比例               比例
                票数                 票数              票数
                          (%)               (%)              (%)
  A股       5,501,056,122 92.7623 16,785,200 0.2830 412,428,892 6.9547

    6、议案名称:关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
度审计机构的议案
    审议结果:通过
表决情况:
                       同意                 反对              弃权
  股东类型                   比例                比例              比例
                  票数                 票数              票数
                            (%)                (%)            (%)
    A股       5,913,827,014 99.7227 15,886,900 0.2678 556,300 0.0095

                                    2
   7、议案名称:关于 2021 年度日常关联交易的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                          同意            反对                   弃权
 股东类型                   比例                 比例               比例
                   票数               票数                票数
                           (%)                 (%)              (%)
   A股       1,886,461,432 99.1320 15,963,600    0.8388   552,800   0.0292

   8、议案名称:关于 2021 年度董事薪酬的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                          同意            反对                   弃权
 股东类型                   比例                 比例               比例
                   票数               票数                票数
                           (%)                 (%)              (%)
   A股       5,913,105,014 99.7105 17,164,100    0.2894     1,100   0.0001

   9、议案名称:关于 2021 年度监事薪酬的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                          同意            反对                   弃权
 股东类型                   比例                 比例               比例
                   票数               票数                票数
                           (%)                 (%)              (%)
   A股       5,913,105,014 99.7105 17,131,300    0.2888    33,900   0.0007

   10、议案名称:2020 年年度报告及摘要
   审议结果:通过
表决情况:
                          同意            反对                   弃权
 股东类型                   比例                 比例               比例
                   票数               票数                票数
                           (%)                 (%)              (%)
   A股       5,913,775,414 99.7218 15,909,200    0.2682   585,600   0.0100

   12、议案名称:关于张家港沙洲电力有限公司为张家港金源环保科技有限公
司提供担保的议案
    审议结果:通过
表决情况:
                          同意            反对                   弃权
 股东类型                   比例                 比例               比例
                   票数               票数                票数
                           (%)                 (%)              (%)
   A股       5,913,122,114 99.7108 17,114,200    0.2885    33,900   0.0007



                                  3
              (二)累积投票议案表决情况
                11、关于选举独立董事的议案
                                                                            得票数占出席
            议案                                                                          是否
                                 议案名称                        得票数     会议有效表决
            序号                                                                          当选
                                                                            权的比例(%)
            11.01   选举赵引贵女士为公司独立董事              5,913,036,454   99.7093       是
            11.02   选举王文利女士为公司独立董事              5,913,071,351   99.7099       是

                同时本次股东大会还听取了《2020 年度独立董事述职报告》。

                (三)现金分红分段表决情况
                议案名称:2020 年度利润分配方案
                                          同意                           反对                        弃权
                                                   比例                         比例                        比例
                                   票数                           票数                        票数
                                                  (%)                         (%)                       (%)
 持股 5%以上普通股股东          4,027,292,382         100                0            0               0           0
 持股 1%-5%普通股股东           1,341,606,509     76.4880                0            0     412,400,492     23.5120
 持股 1%以下普通股股东            132,157,231     88.7134       16,785,200      11.2674          28,400      0.0192
 其中:市值 50 万以下普通
                                   1,976,100        19.8660      7,942,600      79.8483         28,400       0.2857
 股股东
 市值 50 万以上普通股股东        130,181,131        93.6395      8,842,600        6.3605              0             0

                (四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                             同意                          反对                      弃权
议案
             议案名称                                  比例                       比例                       比例
序号                                  票数                          票数                    票数
                                                      (%)                       (%)                     (%)
 5     2020 年度利润分配方案      1,473,763,740       77.4451     16,785,200      0.8820 412,428,892        21.6729
       关于续聘和信会计师事
       务所(特殊普通合伙)
 6                                1,886,534,632       99.1359     15,886,900       0.8348      556,300       0.0293
       为公司 2021 年度审计机
       构的议案
       关于 2021 年度日常关联
 7                                1,886,461,432       99.1320     15,963,600       0.8388      552,800       0.0292
       交易的议案
       关于 2021 年度董事薪酬
 8                                1,885,812,632       99.0979     17,164,100       0.9019         1,100      0.0002
       的议案
11.0   关于选举赵引贵女士为
                                  1,885,744,072       99.0943
 1     公司独立董事的议案
11.0   关于选举王文利女士为
                                  1,885,778,969       99.0962
 2     公司独立董事的议案

                (五)关于议案表决的有关情况说明
                1、本次股东大会第 5 项议案为特别议案,获得有效表决权股份总数的 2/3
            以上审议通过。

                                                        4
   2、本次股东大会第 7 项议案为关联议案,公司控股股东永泰集团有限公司
回避表决,其持有的公司股份 4,027,292,382 股不计入上述议案的有效表决权股
份总数。
   三、律师见证情况
   1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
   律师:谢静律师、王晓晓律师
   2、律师见证结论意见:
   公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、临时提案的提出、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
   四、备查文件目录
   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
   2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
   3、本所要求的其他文件。



                                            永泰能源股份有限公司
                                              2021 年 5 月 29 日




                                   5

关闭窗口