中体产业集团股份有限公司第六届董事会2014年第一次临时会议决议补充公告

                   中体产业集团股份有限公司
       第六届董事会 2014 年第一次临时会议决议
                              补充公告

    特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    中体产业集团股份有限公司于 2014 年 3 月 22 日披露了《第六届董事会 2014
年第一次临时会议决议公告》,其中第一项议案——审议通过《2013-2016 年度公
司董事长薪酬管理制度》,补充说明该制度的主要内容如下:董事长的薪酬包括
基本工资、绩效工资、奖金、年度津贴四部分。基本工资为每年 33.275 万元,
按月平均发放。绩效工资按基本工资的 100%计算,只有管理层达到年度考核指
标、考核合格后才可发放。超额完成年度考核指标提取年终奖,用于奖励全体管
理层,具体办法是:以年度净利润数为基数(2013 年的考核指标为董事会批准
的 2013 年度预算净利润;2014 年-2016 年按照确定考核指标),超额完成 5-20%
时提取净利润总额的 4%用于奖励;超额完成 20-40%时提取超额部分的 8%用于奖
励;超额完成 40%以上时,提取超额 40%以上部分的 12%用于奖励。董事长获得
总奖金额的 20%。董事长按照《中体产业集团股份有限公司董事年度津贴管理制
度》,领取董事年度津贴。
    其中第二项议案——审议通过《2013-2016 年度公司监事会主席薪酬管理制
度》,补充说明该制度的主要内容如下:监事会主席的薪酬包括基本工资、绩效
工资、奖金、年度津贴四部分。基本工资为每年 26.62 万元,按月平均发放。绩
效工资按照基本工资的 80%计算,只有管理层达到年度考核指标、考核合格后才
可发放。超额完成年度考核指标提取年终奖,用于奖励全体管理层,具体办法是:
以年度净利润数为基数,超额完成 5-20%时提取净利润总额的 4%用于奖励;超额
完成 20-40%时提取超额部分的 8%用于奖励;超额完成 40%以上时,提取超额 40%


以上部分的 12%用于奖励。监事会主席的年终奖按照公司所有高级管理人员年终
奖的平均水平发放。监事会主席按照《中体产业集团股份有限公司监事年度津贴
管理制度》,领取监事年度津贴。
    除上述补充内容外,公告其他内容不变。


    特此公告。




                                      中体产业集团股份有限公司董事会
                                           二○一四年三月二十五日





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