中体产业第七届董事会第二次会议决议公告

中体产业集团股份有限公司
             第七届董事会第二次会议决议公告
    特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
   中体产业集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2017 年 3 月 24 日在
北京召开。本次会议的通知已于 3 月 14 日以电子邮件方式送达。出席会议董事
应到 8 名,实到 7 名。权忠光独立董事因公务未能出席本次董事会会议,授权委
托温小杰独立董事代为出席。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高
级管理人员列席本次会议。会议由刘军董事长主持。会议经审议通过如下决议:
   一、审议通过《2016 年董事会工作报告》
   同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票
   二、审议通过《2016 年经审计的财务报告》
   同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票
   三、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》
   为持续回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,根据公司章程中利
润分配政策的相关规定以及上交所上市公司现金分红指引要求,提议 2016 年度
利润分配预案为:
   以截至 2016 年 12 月 31 日公司股份总数 843,735,373 股为基数,向全体股东
按每 10 股派发现金股利人民币 0.22 元(含税),合计派发现金股利 18,562,178.21
元(含税),尚余未分配利润 249,917,529.52 元结转至以后年度。
   本年度公司不进行资本公积转增股本。
同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票
公司独立董事发表同意的独立意见。
四、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》
同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
五、审议通过《公司 2016 年度内部控制审计报告》
同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
六、审议通过《2016 年社会责任报告》
同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
七、审议通过《2016 年度独立董事述职报告》
同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
八、审议通过《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》
同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票
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九、审议通过《2016 年年度报告》及《摘要》
同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票
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十、审议通过《关于对公司高级管理人员的考核意见的议案》
本项议案,3 名有关联关系的董事回避表决,共有 5 名董事参加表决。
同意:5 票,反对:0 票,弃权:0 票
十一、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度审计机构。
    同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票
    十二、审议通过《关于召开公司第二十次股东大会(2016 年年会)的议案》
    同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票
    详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于召开 2016
年年度股东大会的通知》(编号:临 2017-12)。
    其中,第一、二、三、七、九、十一项议案将提交股东大会审议。
    特此公告。
                                         中体产业集团股份有限公司董事会
                                             二○一七年三月二十四日

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