中体产业2016年年度股东大会决议公告

中体产业集团股份有限公司
                   2016 年年度股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2017 年 4 月 19 日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳门外大街 225 号公司本部二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                                 233,440,567
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)                27.67
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
     本次会议由公司董事会召集,由刘军董事长主持。表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、 公司在任董事 8 人,出席 5 人,董事薛万河先生、独立董事权忠光先生、
独立董事温小杰先生因公务未能出席本次会议;
     2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
     3、 董事会秘书许宁宁出席本次会议;财务总监顾兴全列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
   1、 议案名称:《2016 年董事会工作报告》
   审议结果:通过
   表决情况:
                             同意                        反对                     弃权
   股东类型
                      票数          比例(%)     票数       比例(%)     票数       比例(%)
     A股             222,369,963       95.26    9,953,754         4.26   1,116,850         0.48
   2、 议案名称:《2016 年监事会工作报告》
   审议结果:通过
   表决情况:
                             同意                        反对                     弃权
   股东类型
                      票数          比例(%)     票数       比例(%)     票数       比例(%)
     A股           222,334,663       95.24      9,933,054       4.26     1,172,850       0.50
   3、 议案名称:《2016 年经审计的财务报告》
   审议结果:通过
   表决情况:
                             同意                        反对                     弃权
   股东类型
                      票数          比例(%)     票数       比例(%)     票数       比例(%)
     A股           222,693,564       95.40      9,460,153       4.05     1,286,850       0.55
   4、 议案名称:《公司 2016 年度利润分配方案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                             同意                        反对                     弃权
   股东类型
                      票数          比例(%)     票数       比例(%)     票数       比例(%)
     A股           222,879,840       95.48      9,468,327       4.06     1,092,400       0.47
5、 议案名称:《2016 年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
                         同意                        反对                          弃权
股东类型
                  票数          比例(%)     票数       比例(%)         票数        比例(%)
  A股            222,149,763       95.16    10,046,054          4.30      1,244,750           0.53
6、 议案名称:《2016 年年度报告》及《摘要》
审议结果:通过
表决情况:
                         同意                        反对                          弃权
股东类型
                  票数          比例(%)     票数          比例(%)      票数           比例(%)
  A股            222,730,864       95.41     9,449,753          4.05      1,259,950           0.54
7、 议案名称:《关于续聘公司审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
                         同意                        反对                          弃权
股东类型
                  票数          比例(%)     票数       比例(%)         票数        比例(%)
  A股            222,525,362       95.32     9,754,855          4.18      1,160,350           0.50
8、 议案名称:《2017-2019 年度公司董事长薪酬管理制度》
审议结果:通过
表决情况:
                         同意                         反对                         弃权
股东类型
                  票数          比例(%)     票数          比例(%)       票数       比例(%)
  A股            220,282,628       94.36    13,136,239             5.63     21,700            0.01
9、 议案名称:《2017-2019 年度公司监事会主席薪酬管理制度》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型                 同意                        反对                          弃权
                                  票数       比例(%)         票数        比例(%)          票数        比例(%)
            A股              220,283,728         94.36      13,117,739            5.62         39,100            0.02
       (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                                                同意                         反对                          弃权
                  议案名称
序号                                         票数          比例(%)      票数          比例(%)       票数          比例(%)
 1     《2016年董事会工作报告》            36,129,982        76.55       9,953,754        21.09      1,116,850           2.37
 2     《2016年监事会工作报告》            36,094,682        76.47       9,933,054        21.04      1,172,850           2.48
 3     《2015年经审计的财务报告》          36,453,583        77.23       9,460,153        20.04      1,286,850           2.73
 4     《公司2016年度利润分配方案》        36,639,859        77.63       9,468,327        20.06      1,092,400           2.31
 5     《2016年度独立董事述职报告》        35,909,782        76.08     10,046,054         21.28      1,244,750           2.64
 6     《2016年年度报告》及《摘要》        36,490,883        77.31       9,449,753        20.02      1,259,950           2.67
       《关于续聘公司审计机构的议案》
 7                                         36,285,381        76.87       9,754,855        20.67      1,160,350           2.46
       《2017-2019年度公司董事长薪酬
 8                                         34,042,647        72.12     13,136,239         27.83          21,700          0.05
       管理制度》
       《2017-2019年度公司监事会主席
 9                                         34,043,747        72.13     13,117,739         27.79          39,100          0.08
       薪酬管理制度》
       (三)关于议案表决的有关情况说明
           本次会议审议的 9 项议案,均获得通过。
       三、律师见证情况
           1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
           律师:唐丽子、高照
           2、 律师鉴证结论意见:
           公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
       规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会
       的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
       四、备查文件目录
           1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
           2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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