中体产业第七届董事会第四次会议决议公告

中体产业集团股份有限公司
             第七届董事会第四次会议决议公告
    特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
   中体产业集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2018 年 3 月 23 日在
北京召开。本次会议的通知已于 3 月 13 日以电子邮件方式送达。出席会议董事
应到 8 名,实到 7 名。薛万河董事因公务未能出席本次董事会会议,授权委托张
荣香董事代为出席。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人
员列席本次会议。会议由王卫东董事长主持。会议经审议通过如下决议:
   一、审议通过《2017 年董事会工作报告》
   同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票
   二、审议通过《2017 年经审计的财务报告》
   同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票
   三、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》
   为持续回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,根据公司章程中利
润分配政策的相关规定以及上交所上市公司现金分红指引要求,提议 2017 年度
利润分配预案为:
   以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 843,735,373 股为基数,向全体股东
按每 10 股派发现金股利人民币 0.22 元(含税),合计派发现金股利 18,562,178.21
元(含税),尚余未分配利润 250,559,123.97 元结转至以后年度。
   本年度公司不进行资本公积转增股本。
同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票
公司独立董事发表同意的独立意见。
四、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》
同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
五、审议通过《公司 2017 年度内部控制审计报告》
同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
六、审议通过《2017 年社会责任报告》
同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
七、审议通过《2017 年度独立董事述职报告》
同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
八、审议通过《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》
同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
九、审议通过《2017 年年度报告》及《摘要》
同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
十、审议通过《关于对公司高级管理人员考核意见的议案》
本项议案,3 名有关联关系的董事回避表决,共有 5 名董事参加表决。
同意:5 票,反对:0 票,弃权:0 票
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
       2017 年,财政部颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、
处置组和终止经营》(以下简称“准则 42 号”)和修订的《企业会计准则第 16 号
——政府补助》(以下简称“准则 16 号(2017)”),其中准则 42 号自 2017 年 5 月
28 日起施行;准则 16 号(2017)自 2017 年 6 月 12 日起施行。同时,财政部于 2017
年 12 月颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)。
       由于上述会计准则的颁布和修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按
以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
       采用变更后会计政策编制的 2017 年度合并利润表及利润表各项目、2017 年
12 月 31 日合并资产负债表及资产负债表各项目,与假定采用变更前会计政策编
制的这些报表项目相比,受影响项目的增减情况如下:
       (1)、本年会计政策变更对 2017 年度合并利润表及利润表各项目的影响分析
如下
                   采用变更后会计政策增加/(减少)当年报表项目金额
                      2017 年度         2016 年度       2017 年度          2016 年度
    项目
                        合并          合并(经重述)     母公司         母公司(经重述)
资产处置收益            906,454.04       -199,773.45     92,525.10              -22,146.63
其他收益               6,851,452.55                 -               -                      -
营业利润               7,757,906.59      -199,773.45     92,525.10              -22,146.63
加:营业外收入       -10,389,765.13       -51,223.07    -92,525.10                         -
减:营业外支出        -2,631,858.54      -250,996.52                -           -22,146.63
利润总额                          -                 -               -                      -
净利润及综合收益
                                  -                 -               -                      -
总额
       (2)、本年会计政策变更对 2017 年 12 月 31 日合并资产负债表及资产负债表
各项目无影响。
       同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票
       详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于会计政策变
更的公告》(编号:临 2018-13)。
       拟将上述第一、二、三、七、九项议案的相关事宜提交公司股东大会审议。
具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。
   特此公告。
                                      中体产业集团股份有限公司董事会
                                          二○一八年三月二十三日

关闭窗口