中体产业:中体产业第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码:600158           股票简称:中体产业           编号:临 2021-24




                   中体产业集团股份有限公司
             第八届董事会第四次会议决议公告

    特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



   中体产业集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2021 年 8 月 27 日以

现场和通讯相结合的方式在北京召开。本次会议的通知已于 8 月 17 日以电子邮

件方式送达各位董事。出席会议董事应到 9 名,实到 9 名。会议符合《公司章程》

的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由王卫东董事长主持。

会议经审议通过如下决议:

   一、审议通过《2021 年半年度报告》及《摘要》

   同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

   详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

   二、审议通过《关于 2021 年日常关联交易事项的议案》

   同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

    公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

    详情请见本公告日同时披露的《关于 2021 年日常关联交易事项的公告》(编

号:临 2021-26)。

    三、审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

   公司独立董事发表了同意的独立意见。

   详情请见本公告日同时披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的

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公告》(编号:临 2021-27)。

    四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

    详情请见本公告日同时披露的《关于修订<公司章程>的公告》(编号:临

2021-28)。

    五、审议通过《关于公司基本制度目录的议案》

    同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

    六、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司董事会秘书工作制度>

的议案》

    同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

    详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

    七、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司内部控制管理办法>

的议案》

    同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

    详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

    八、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司职级管理办法(试行)>

的议案》

    同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

    九、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司工资总额管理办法(试

行)>的议案》

    同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

    十、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司薪酬管理办法(试行)>

的议案》。

    同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票




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    十一、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司绩效管理办法(试

行)>的议案》。

   同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

    十二、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司高级管理人员绩效

管理办法(试行)>的议案》

   同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

   公司独立董事发表了同意的独立意见。

   十三、审议通过《关于召开中体产业集团股份有限公司 2021 年第一次临时

股东大会的议案》

   同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

   详情请见本公告日同时披露的《关于召开中体产业集团股份有限公司 2021

年第一次临时股东大会的通知公告》(编号:临 2021-29)。



   上述第二、四项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请参见公司另行

发出的股东大会通知及股东大会会议资料。



   特此公告。



                                        中体产业集团股份有限公司董事会

                                             二○二一年八月二十七日




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