新日恒力:新日恒力第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:600165             股票简称:新日恒力        编号:临 2021-030


            宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
           第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
   (一)本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
   (二)本次董事会通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达,会议材料
于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达。
   (三)本次董事会于 2021 年 8 月 23 日上午 10:00 以现场加通讯方式召开。
   (四)本次董事会应到董事 9 名,实到董事 9 名。
   (五) 本次董事会由董事长高小平先生主持,全体监事及总经理列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对提交本次会议的三项议案进行了认真审议,表决情况如下:
   (一)审议 2021 年半年度报告及摘要(详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)
    该项议案表决结果为:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。
   (二)审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审
计机构及内控审计机构的议案(详见临 2021-031 号公告)
    该项议案表决结果为:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。
   (三)审议关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案(详见临 2021-032
号公告)
    该项议案表决结果为:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。

                                  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                             董 事 会
                                      二 O 二一年八月二十五日

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