格力地产:董事会决议公告

   证券代码:600185        股票简称:格力地产         编号:临 2021-006
   债券代码:135577、150385、143195、143226、151272
   债券简称:16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01


                 格力地产股份有限公司
                       董事会决议公告

                                特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    格力地产股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2021 年 2 月 25 日以通
讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事 9
人,实际参加会议董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章
程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》;
    关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避了本次表决。
    表决情况:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    独立董事已经就本议案发表了同意意见。
    详见公司同日披露的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。
    (二)审议通过《关于 2021 年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议
案》;
    为满足公司属下控股公司的融资担保需求,预计 2021 年度公司属下控股公
司之间相互提供新增担保总额不超过人民币 18 亿元。如涉及资产抵押或股权质
押,授权公司管理层审批。
    上述事项有效期自 2021 年 1 月 1 日起至董事会或股东大会审议通过 2022
年相关额度之日止。
    表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    独立董事已经就本议案发表了同意意见。
    详见公司同日披露的《关于预计 2021 年度公司属下控股公司之间相互提供
担保额度的公告》。
    (三)审议通过《关于公司第四期员工持股计划存续期展期的议案》。
    鉴于公司第四期员工持股计划存续期将于 2021 年 5 月 19 日到期,基于对公
司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,同时为了维护公司第四期员
工持股计划持有人的利益,同意公司第四期员工持股计划存续期延长至 2022 年
5 月 18 日。
    关联董事鲁君四先生、林强先生、周琴琴女士回避了表决。
    表决情况:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    独立董事已经就本议案发表了同意意见。
    详见公司同日披露的《关于公司员工持股计划存续期展期的公告》。

    特此公告。
                                              格力地产股份有限公司

                                                      董事会

                                             二〇二一年二月二十五日

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