吉林森工2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600189           证券简称:吉林森工      公告编号:2020-073


                   吉林森林工业股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
       一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间:2020 年 7 月 20 日
    (二)股东大会召开的地点:公司会议室
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                           19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               198,379,027
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                               27.6727
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
等。
    本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事长姜长龙生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公
司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
    2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
    3、公司董事会秘书时军先生、副总经理王海先生、党委副书记王炳平先生、
财务总监白刚先生等高级管理人员出席了本次会议。
       二、议案审议情况
    (一)非累积投票议案
    1、议案名称:2019 年度董事会工作报告
    审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                 同意                      反对                   弃权
                     票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数       比例(%)
     A股         197,470,917        99.5422    908,110       0.4578          0         0
   2、议案名称:2019 年度监事会工作报告
    审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                 同意                      反对                   弃权
                     票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数       比例(%)
     A股         197,470,917        99.5422    908,110       0.4578          0         0
  3、议案名称:2019 年度财务决算报告
    审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                 同意                      反对                   弃权
                     票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数       比例(%)
     A股         197,470,917        99.5422    908,110       0.4578          0         0
   4、议案名称:2019 年利润分配方案
    审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                 同意                      反对                   弃权
                     票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数       比例(%)
     A股         197,470,917        99.5422    908,110       0.4578          0         0
   5、议案名称:《2019 年年度报告》及摘要
    审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                 同意                      反对                   弃权
                     票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数       比例(%)
     A股         197,470,917        99.5422    908,110       0.4578          0         0
  6、议案名称:关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定 2020 年度审
计费用的议案
    审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                 同意                      反对                   弃权
                     票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数       比例(%)
     A股           197,470,917      99.5422    847,210       0.4270   60,900        0.0308

   7、议案名称:2019 年度独立董事述职报告
    审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                 同意                      反对                   弃权
                     票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数       比例(%)
     A股           197,470,917      99.5422    908,110       0.4578          0          0
   8、议案名称:2019 年度内部控制评价报告
    审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                 同意                      反对                   弃权
                     票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数       比例(%)
     A股           197,470,917      99.5422    908,110       0.4578          0          0
   9、议案名称:关于计提资产减值准备的议案
  审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                 同意                      反对                   弃权
                     票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数       比例(%)
     A股           197,470,917      99.5422    908,110       0.4578          0          0
   10、议案名称:2020 年度财务预算报告
    审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                 同意                      反对                   弃权
                     票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数       比例(%)
     A股           197,470,917      99.5422    908,110       0.4578          0          0
   11、议案名称:关于 2020 年度与日常经营相关的关联交易的议案
    审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                 同意                      反对                   弃权
                     票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数       比例(%)
     A股             43,844,780     97.9708    908,110       2.0292          0          0
   12、议案名称:关于公司收购苏州园区园林绿化工程有限公司相关业绩补偿
方案暨拟回购注销股份的议
           审议结果:通过
       表决情况:
           股东类型                    同意                          反对                        弃权
                                票数           比例(%)      票数       比例(%)        票数        比例(%)
              A股              197,531,817      99.5729       847,210        0.4271               0                0
            13、议案名称:关于修改《公司章程》的议案
            审议结果:通过
       表决情况:
           股东类型                    同意                          反对                        弃权
                                票数           比例(%)      票数       比例(%)        票数        比例(%)
              A股              197,470,917      99.5422       847,210        0.4270        60,900           0.0308

            14、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注
       销股份相关事宜的议案
           审议结果:通过
       表决情况:
           股东类型                    同意                          反对                        弃权
                                票数           比例(%)      票数       比例(%)        票数        比例(%)
              A股              197,531,817      99.5729       847,210        0.4271               0                0


            (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案            议案名称                        同意                           反对                         弃权
序号                                    票数           比例(%)      票数       比例(%)       票数         比例(%)
4      2019 年度利润分配方案         43,844,780          97.9708     908,110          2.0292            0               0
6      关于续聘会计师事务所、内控    43,844,780          97.9708     847,210          1.8930     60,900            0.1362
       审计事务所及确定 2020 年度
       审计费用的议案
9      关于计提资产减值准备的议案    43,844,780          97.9708     908,110          2.0292            0               0
11     关于 2020 年度与日常经营相    43,844,780          97.9708     908,110          2.0292            0               0
       关的关联交易的议案
12     关于公司收购苏州园区园林绿    43,905,680          98.1069     847,210          1.8931            0               0
       化工程有限公司相关业绩补偿
       方案暨拟回购注销股份的议案



            (三)关于议案表决的有关情况说明
            1、本次股东大会议案 11、议案 12、议案 14 关联股东及持股 5%以上的股东
       中国吉林森林工业集团有限责任公司、赵志华、陈爱莉、赵永春、北京睿德嘉信
商贸有限公司、吉林省泉阳林业局回避表决。
    2、本次股东大会议案 4、议案 6、议案 9、议案 11、议案 12 的 5%以下股东
表决情况已单独计票。
    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所:吉林今典律师事务所
    律师:刘季、陈凤久
    2、律师见证结论意见:
    公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程
的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效、股东大会表决程序合法,表决
结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、吉林森林工业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议;
    2、吉林今典律师事务所关于吉林森林工业股份有限公司 2019 年年度股东大
会的法律意见书。
    特此公告
                                              吉林森林工业股份有限公司
                                                         2020 年 7 月 21 日

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