吉林森工法律意见书

              吉林今典律师事务所
        关于吉林森林工业股份有限公司
            2019 年度股东大会的
                  法律意见书

致:吉林森林工业股份有限公司


    根据《中华人民共和国公司法》以及《吉林森林工业股份有限公

司章程》(以下称“章程”)的相关规定,吉林今典律师事务所(以下

称“本律师所”)接受吉林森林工业股份有限公司(以下称“公司”)

的委托,指派律师代表出席公司 2020 年 7 月 20 日由第八届董事会第

二次会议决议召开的公司 2019 年度股东大会(以下称“本次股东大

会”),对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、

表决程序及表决结果的合法性和有效性出具律师法律意见。

    在出具法律意见书之前,本律师所代表参加了本次股东大会,审

查了公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。公司保证其所提

供的文件真实、完整,且其复印件与原件相符。

    本律师所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材

料,随其他公告的文件一起公告,并依法对本律师所在其中发表的法

律意见承担法律责任。

    本律师所依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》等我国相关的法律、法规的规定,按照诚实守信、勤勉尽责的职
业道德和执业精神,就本次股东大会发表如下法律意见:



    一、 关于本次股东大会的召集程序
    公司本次股东大会是由公司第八届董事会第二次会议决议提起

召开,董事会决议公告和召开本次股东大会公告刊登在 2020 年 6 月

30 日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)上,公告通知全体股东。该公告中列明了本次股

东大会于 2020 年 7 月 20 日下午 2 点在公司会议室召开,本次股东大

会提供网络投票,并对本次股东大会的议案、参加会议的人员、参加

会议登记办法等内容予以公告。

    本律师所认为,公司本次股东大会的召集程序符合我国相关法

律、法规和章程的规定。



    二、 关于本次股东大会的召开程序
    公司董事长姜长龙主持本次股东大会现场会议,现场会议完成了

全部议程,现场会议由公司证券部人员负责记录。股东大会召开时间、

地点和会议内容与公告一致。

    本律师所认为,公司本次股东大会的召开程序符合我国相关法

律、法规和章程的规定。



    三、 关于出席本次股东大会人员的资格
    本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式,出现现场
会议以及参加网络投票的股东情况如下:

  (一)出席股东大会的股东及委托代理人的资格

    经当场验证,出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及委托

代理人共 3 人,代表有表决权股份 153,651,797 股。

  (二)根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票数

据,参加本次股东大会网络投票的股东共 16 名,代表公司股份 44,

727,230 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 22.55%。

  (三)出席股东大会现场会议的其他人员

    出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事(含独立董

事)、监事、其他高级管理人员和律师代表。

    本律师所认为,出席本次公司股东大会的股东及委托代理人均具

备出席资格和权利,符合相关法律、法规和章程的规定。



    四、 本次股东大会有临时提案
    公司股东中国吉林森林工业集团有限责任公司于 2020 年 7 月 9

日提出 3 项临时提案,包括《关于公司收购苏州工业园区园林绿化工

程有限公司相关业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议案》、《关于修改

公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案

暨拟回购注销股份相关事宜的议案》,并书面提交股东大会召集人(公

司董事会),公司于 2020 年 7 月 11 日将临时提案及其内容予以公告。

    本律师所认为,公司由股东中国吉林森林工业集团有限责任公司

提出的临时提案符合照《上市公司股东大会规则》第 14 条“单独或
者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股

股东),可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集

人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临

时提案的内容”以及公司章程第 53 条“公司召开股东大会,董事会、

监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司

提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东

大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收

到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容”的规

定。



   五、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果
    本次股东大会的召集人(公司董事会)在会议通知公告中载明了
14 项审议事项,具体议案如下:
  (一) 关于 2019 年度董事会工作报告的议案;
  (二) 关于 2019 年度监事会工作报告的议案;
  (三) 关于 2019 年度财务决算报告的议案;
  (四) 关于 2019 年度利润分配方案的议案;
  (五) 关于 2019 年年度报告及摘要的议案;
  (六) 关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定 2020 年度
        审计费用的议案;
  (七) 关于 2019 年度独立董事述职报告的议案;
  (八) 关于 2019 年度内控制度评价报告的议案;
  (九) 关于计提资产减值准备的议案;
  (十) 关于 2020 年度财务预算报告的议案;
  (十一) 关于 2020 年度与日常经营相关的关联交易的议案;
  (十二) 关于公司收购苏州工业园区园林绿化工程有限公司相
         关业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议案;
  (十三) 关于修改公司章程的议案;
  (十四) 关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟
         回购注销股份相关事宜的议案。
    通过对现场会议表决和网络表决的计票、监票,本次股东大会由

出席大会有表决权的股东或委托代理人对上述议案进行逐项表决。本

次股东大会由参会有表决权的股东及其委托代理人表决通过了上述

14 项的议案。

    本律师所认为,本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和

章程的规定,表决结果合法有效。



    五、结论意见
    综上所述,本律师所认为,公司 2019 年度股东大会的召集、召

开程序符合相关法律、法规以及章程的规定,出席本次股东大会人员

的资格合法有效,股东大会的表决程序合法,表决结果合法有效。



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