紫江企业关于公司与控股股东及其关联方2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的公告

上海紫江企业集团股份有限公司
关于公司与控股股东及其关联方 2015 年度日常关联
交易执行情况和 2016 年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   2015 年度公司实际与控股股东及其关联方发生日常关联交易 1,421.48 万元,
超过年度预计 484.52 万元,公司已将超过年度预计总金额的关联交易提请公司
董事会单独审议。
   公司 2015 年度实际与关联方发生日常关联交易额及预计 2016 年度与控股股
东及其关联方日常关联交易额未达到股东大会审议标准,故不需提交股东大会
审议。
   该项日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场公允价格为定价标准,
未对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
     一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    1、上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“紫江企业”或“公司”)
于2016年4月26日以现场表决的方式召开公司第六届董事会第十五次会议,公司9
名董事出席会议并行使了表决权,审议通过《关于预计2016年度与控股股东及其
关联方日常关联交易的议案》,在对该项议案的审议表决中,关联董事沈雯先生、
郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继峰先生、陆卫达先生回避表决,3名独立
董事参加此议案表决。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
     2、独立董事事前认可该关联交易议案,同时发表了独立意见,认为该项关
联交易遵循了公平、合理的原则,不会影响到公司的独立性,对公司的主营业务、
财务状况和经营成果不构成重大不利影响。董事会在审议该项议案时,所有关联
董事均回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定,不存在损害公司和中小股东权益的情形。
    (二)公司2015年度与控股股东及其关联方日常关联交易的预计和执行情况
                                                                       单位:万元 币种:人民币
                                                        2015 年预   2015 年实    预计金额与实际金
关联类别         关联交易对象          关联交易内容
                                                         计金额      际金额        额差异较大原因
                                       销售原材料、产
             上海紫华包装有限公司                          103.88      671.25         说明 1
                                             成品
             上海紫燕注塑成型有限
                                        出口代理费          36.79       11.21
 关联销售            公司
             上海紫燕模具工业有限
                                          仓储费           103.77      103.77
                     公司
                                小计                       244.44      786.23
             上海威尔泰工业自动化
                                          采购商品         356.86      230.89
关联采购         股份有限公司
                                小计                       356.86      230.89
             上海紫竹高新区(集团) 租赁虹桥商务房
                                                           185.39      247.34         说明 2
                   有限公司               产
关联租赁、
  物业       上海紫泰物业管理有限      紫都佘山向紫泰
                                                           150.27      157.02
                     公司              物业支付物业费
                                小计                       335.66      404.36
                       合计                                936.96     1,421.48
    1、说明1:上海紫华包装有限公司与公司的关联销售金额超出预计金额是由
于该公司2015年业务发展较好,业务量大幅增加所致。
    2、说明2:上海紫竹高新区(集团)有限公司与公司的关联租赁费用超出预
计金额是由于该公司2015年补开以往年度的租赁费用发票所致。
    3、公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成,交易价
格均按照发生地区的市场价格执行,不存在损害公司及其股东利益的情况。
    (三)公司预计2016年度与控股股东及其关联方日常关联交易情况
    2016年,公司预计与控股股东上海紫江(集团)有限公司及其关联方日常关
联交易发生额为4,980.00万元,占公司2015年经审计净资产的1.22%。
    具体明细如下:
                                                                        单位:万元 币种:人民币
                                                                                本年年初至披露日与
                                                                 2016 年预计
关联类别            关联交易对象              关联交易内容                      关联人累计已发生的
                                                                    金额
                                                                                交易金额(未经审计)
                上海紫华包装有限公司        销售原材料、产成品       1,000.00                248.41
              上海紫燕注塑成型有限公司          出口代理费             50.00                   0.29
关联销售
              上海紫燕模具工业有限公司              仓储费            130.00                      -
                                    小计                             1,180.00                248.70
             上海威尔泰工业自动化股份有限
                                                采购商品              350.00                  22.66
                         公司
关联采购      上海紫燕注塑成型有限公司          采购备件            3,000.00                 453.69
                                    小计                            3,350.00                 476.34
             上海紫竹高新区(集团)有限公
                                            租赁虹桥商务房产          250.00                  41.54
                         司
关联租赁、
                                            紫都佘山向紫泰物业
  物业        上海紫泰物业管理有限公司                                200.00
                                                支付物业费
                                    小计                              450.00                  79.54
                             合计                                   4,980.00                 804.58
       二、关联方及关联关系介绍
       (一)关联方基本情况
       1、上海紫华包装有限公司(以下简称“紫华包装”)
       企业性质:有限责任公司
       法定代表:郭峰
       注册资本:1,200万美元
       注册地址:上海市闵行区沪闵路3088号
       经营范围:生产塑料容器、新型药品包装容器、塑料制品,包装装潢印刷,
                     销售自产产品。
       2、上海紫燕注塑成型有限公司(以下简称“紫燕注塑”)
       企业性质:有限责任公司
       法定代表:沈雯
       注册资本:800万美元
       注册地址:上海市闵行区漕宝路1625号
       经营范围:生产模具,模架,模块及模具标准件,塑料制品,玩具及小家电
                     产品,冲压件,销售自产产品。
       3、上海紫燕模具工业有限公司(以下简称“紫燕模具”)
企业性质:有限责任公司
法定代表:唐继锋
注册资本:1,250万美元
注册地址:上海市闵行区北松路1383号
经营范围:生产模具、检具、冲压件,销售自产产品
4、上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“威尔泰”)
企业性质:股份有限公司
法定代表:李彧
注册资本:14,344万人民币
注册地址:上海市闵行区虹中路263号1幢
经营范围:仪器仪表、传感器的制造,自动化控制系统集成,设备成套,电
          气成套,应用软件,技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,
          销售仪器仪表、控制系统、系统集成及产品。
5、上海紫竹高新区(集团)有限公司(以下简称“紫竹高新”)
企业性质:有限责任公司
法定代表:沈雯
注册资本:250,000万人民币
注册地址:上海市闵行区剑川路468号
经营范围:实业投资,创业投资,产业孵化及投资服务,土地开发,房地产
          开发、经营、销售,商务咨询,企业管理咨询,国内贸易,物业
          管理。
6、上海紫泰物业管理有限公司(以下简称“紫泰物业”)
企业性质:有限责任公司
法定代表:沈雯
注册资本:500万人民币
注册地址:上海市闵行区剑川路468号
经营范围:物业管理,物业管理咨询,酒店管理,收费停车场
(二)与本公司的关联关系
紫江企业控股股东为上海紫江(集团)有限公司(以下简称“紫江集团”),
实际控制人为沈雯先生。紫华包装是控股股东紫江集团的参股企业;紫燕注塑、
紫燕模具、威尔泰、紫竹高新、紫泰物业是受同一实际控制人沈雯先生控制的企
业,故上述六家企业与本公司构成关联关系。
    (三)关联方履约能力分析
    上述关联方均依法持续经营,其经济效益和财务状况正常,与本公司交易均
能正常结算,不存在履约能力障碍。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、房屋租赁等关联交易,均依
照市场公平、公开、公正的原则,以市场价格协商确定,不存在损害公司及中小
股东权益的情形。
    四、关联交易目的和对上市公司影响
    公司与上述关联方的合作系公司正常业务发展的需要,交易价格依照市场条
件公平、合理确定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。该项交易对公司的
独立性没有影响,对关联方不会形成依赖。
    五、备查文件
    (一)经独立董事事前认可的声明及签字确认的独立董事意见
    (二)紫江企业第六届董事会第十五次会议决议
    (三)兴业证券关于日常关联交易的核查意见
    特此公告。
                                         上海紫江企业集团股份有限公司董事会
                                                           2016 年 4 月 28 日

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