紫江企业关于公司与控股股东及其关联方2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计的公告

上海紫江企业集团股份有限公司
关于公司与控股股东及其关联方 2017 年度日常关联
交易执行情况和 2018 年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   公司 2017 年度实际及预计 2018 年度与控股股东及其关联方日常关联交易额
未达到股东大会审议标准,故不需提交股东大会审议。
   该项日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场公允价格为定价标准,
未对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
     一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    1、上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“紫江企业”或“公司”)
于2018年3月20日以现场表决的方式召开公司第七届董事会第六次会议,公司共
有9名董事,8名董事出席了现场会议,独立董事黄亚钧先生因公务原因未出席现
场会议,特委托独立董事刘熀松先生代为出席会议并对全部议案进行表决。会议
审议通过了《关于公司与控股股东及其关联方2017年度日常关联交易执行情况和
2018年度日常关联交易预计的议案》。在对该项议案的审议表决中,关联董事沈
雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继峰先生、陆卫达先生回避表决,
3名独立董事参加此议案表决。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
     2、独立董事事前认可该关联交易议案,同时发表了独立意见,认为该项关
联交易遵循了公平、合理的原则,不会影响到公司的独立性,对公司的主营业务、
财务状况和经营成果不构成重大不利影响。董事会在审议该项议案时,所有关联
董事均回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章
 程》的规定,不存在损害公司和中小股东权益的情形。
       (二)公司2017年度与控股股东及其关联方日常关联交易的预计和执行情况
                                                                              单位:万元 币种:人民币
                                                                           2017 年预计       2017 年实际
  关联类别               关联交易对象                   关联交易内容
                                                                              金额              金额
                     上海紫华包装有限公司          销售原材料、产成品          1,000.00          1,609.51
                   上海紫燕注塑成型有限公司              出口代理费                  50.00              -
   关联销售
                   上海紫燕模具工业有限公司                仓储费                150.00           130.00
                                        小计                                   1,200.00          1,739.51
                 上海威尔泰工业自动化股份有限
                                                          采购商品             1,000.00           387.72
                             公司
  关联采购         上海紫燕注塑成型有限公司               采购备件             2,500.00           800.30
                     上海紫华包装有限公司           采购原材料、商品                     -       1,284.61
                                        小计                                   3,500.00          2,472.63
                上海紫竹高新区(集团)有限公司      租赁虹桥商务房产             300.00           161.26
                                                   紫都佘山向紫泰物业
  关联租赁、       上海紫泰物业管理有限公司                                      300.00           109.30
                                                       支付物业费
    物业
                     上海紫华包装有限公司                 设备租赁                       -         16.20
                                        小计                                     600.00           286.76
                                                   紫华包装向昆明紫江
   资产转让          上海紫华包装有限公司                                                -         90.30
                                                        转让固定资产
                                 合计                                          5,300.00          4,589.20
       说明1:公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成,交
 易价格均按照发生地区的市场价格执行,不存在损害公司及其股东利益的情况。
       (三)公司预计2018年度与控股股东及其关联方日常关联交易情况
       2018年,公司预计与控股股东上海紫江(集团)有限公司及其关联方日常关
 联交易发生额为7,010.00万元,占公司2017年经审计净资产的1.64%。
       具体明细如下:
                                                                              单位:万元 币种:人民币
                                                                                       本年年初至披露日与
                                                                       2018 年预计
关联类别             关联交易对象                关联交易内容                          关联人累计已发生的
                                                                          金额
                                                                                       交易金额(未经审计)
                 上海紫华包装有限公司          销售原材料、产成品          1100.00                   185.02
               上海紫燕注塑成型有限公司            出口代理费                65.00                          -
关联销售
               上海紫燕模具工业有限公司                仓储费               195.00                          -
                                    小计                                  1,360.00                   185.02
              上海威尔泰工业自动化股份有限
关联采购                                           采购商品               1,300.00                    48.03
                          公司
              上海紫燕注塑成型有限公司          采购备件         3,250.00    75.73
                上海紫华包装有限公司        采购原材料、商品      500.00     50.22
                                    小计                         5,050.00   173.98
             上海紫竹高新区(集团)有限公
                                            租赁虹桥商务房产      300.00     40.31
                         司
关联租赁、
                                            紫都佘山向紫泰物业
  物业        上海紫泰物业管理有限公司                            300.00         -
                                                支付物业费
                                    小计                          600.00     40.31
                             合计                                7,010.00   399.31
       二、关联方及关联关系介绍
       (一)关联方基本情况
       1、上海紫华包装有限公司(以下简称“紫华包装”)
       企业性质:有限责任公司
       法定代表:郭峰
       注册资本:1,200万美元
       注册地址:上海市闵行区沪闵路3088号
       经营范围:生产塑料容器、新型药品包装容器、塑料制品,包装装潢印刷,
                     销售自产产品。
       2、上海紫燕注塑成型有限公司(以下简称“紫燕注塑”)
       企业性质:有限责任公司
       法定代表:罗晓金
       注册资本:800万美元
       注册地址:上海市闵行区漕宝路1625号
       经营范围:生产模具,模架,模块及模具标准件,塑料制品,玩具及小家电
                     产品,冲压件,销售自产产品。
       3、上海紫燕模具工业有限公司(以下简称“紫燕模具”)
       企业性质:有限责任公司
       法定代表:唐继锋
       注册资本:10,362万人民币
       注册地址:上海市闵行区北松路1383号
       经营范围:生产模具、检具、冲压件,销售自产产品
       4、上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“威尔泰”)
    企业性质:股份有限公司
    法定代表:李彧
    注册资本:14,344万人民币
    注册地址:上海市闵行区虹中路263号1幢
    经营范围:仪器仪表、传感器的制造,自动化控制系统集成,设备成套,电
              气成套,应用软件,技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,
              销售仪器仪表、控制系统、系统集成及产品。
    5、上海紫竹高新区(集团)有限公司(以下简称“紫竹高新”)
    企业性质:有限责任公司
    法定代表:沈雯
    注册资本:250,000万人民币
    注册地址:上海市闵行区剑川路468号
    经营范围:实业投资,创业投资,产业孵化及投资服务,土地开发,房地产
              开发、经营、销售,商务咨询,企业管理咨询,国内贸易,物业
              管理。
    6、上海紫泰物业管理有限公司(以下简称“紫泰物业”)
    企业性质:有限责任公司
    法定代表:沈雯
    注册资本:1,200万人民币
    注册地址:上海市闵行区剑川路468号
    经营范围:物业管理,物业管理咨询,酒店管理,收费停车场
    (二)与本公司的关联关系
    紫江企业控股股东为上海紫江(集团)有限公司(以下简称“紫江集团”),
实际控制人为沈雯先生。紫华包装是控股股东紫江集团的参股企业;紫燕注塑、
紫燕模具、威尔泰、紫竹高新、紫泰物业是受同一实际控制人沈雯先生控制的企
业,故上述六家企业与本公司构成关联关系。
    (三)关联方履约能力分析
    上述关联方均依法持续经营,其经济效益和财务状况正常,与本公司交易均
能正常结算,不存在履约能力障碍。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、房屋租赁等关联交易,均依
照市场公平、公开、公正的原则,以市场价格协商确定,不存在损害公司及中小
股东权益的情形。
    四、关联交易目的和对上市公司影响
    公司与上述关联方的合作系公司正常业务发展的需要,交易价格依照市场条
件公平、合理确定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。该项交易对公司的
独立性没有影响,对关联方不会形成依赖。
    五、备查文件
    (一)经独立董事事前认可的声明及签字确认的独立董事意见
    (二)紫江企业第七届董事会第六次会议决议
    特此公告。
                                         上海紫江企业集团股份有限公司董事会
                                                           2018 年 3 月 22 日

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