浙江医药第七届十二次董事会决议公告

浙江医药股份有限公司
                       第七届十二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    浙江医药股份有限公司于 2017 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开了第七届十
二次董事会会议。本次会议的通知于 2017 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会
议应参加董事十一人,实际参加董事 11 人,符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定和要求。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》全文和正文;
           同意   11    票,反对   0   票,弃权   0   票。
    公司 2017 年第一季度报告全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),
正文同时登载于 2017 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    2、审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》;
           同意   11    票,反对   0   票,弃权   0   票。
    具体内容详见 4 月 27 日上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上刊登的
《浙江医药股份公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。
    3、审议通过了《关于公司综合大楼及昌海生物质检系列车间建设用地划转
的议案》;
    公司七届九次董事会审议通过了《关于建设公司综合大楼的议案》及《关于
建设昌海生物质检系列车间项目的议案》,同意建设综合大楼及质检系列车间。
(详见公司 2016 年 9 月 27 日在上交所网站 www.sse.com.cn 刊登的临 2016-050
号公告)
    根据国家相关法律法规,浙江医药股份有限公司作为综合大楼及质检系列车
间的实施主体,在申请领取施工许可证时,应当办理该建筑工程用地批准手续。
为 此 , 公 司 拟 将 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 昌 海 生 物 分 公 司 权 属 的 2015G1
(A-5-2014-14)地块(部分,16.5 亩)、2015G1(A-5-2014-12)地块(0.8 亩)、
2014G6 地块(19.1 亩)、2016G2 地块(25.8 亩),以及浙江昌海生物有限公司(公
司 2011 年设立的全资子公司,2014 年被公司吸收合并)权属的 2014G7 地块(8
亩),划转至浙江医药股份有限公司名下,用以建设综合大楼和质检系列车间。
该议案无需提交股东大会审议。
           同意   11   票,反对     0   票,弃权    0   票。
     特此公告。
                                               浙江医药股份有限公司董事会
                                                        2017 年 4 月 26 日

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