浙江医药第七届十三次董事会决议公告

浙江医药股份有限公司第七届十三次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、董事会会议召开情况
     浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 26 日以通讯表
决方式召开了第七届十三次董事会会议。本次会议的通知于 2017 年 5 月 22 日以
电子邮件的方式发出。会议应到董事 11 人,实际参加董事 11 人,符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定和要求。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
     因发展需要,公司拟以昌海园区制剂一区、软胶囊车间及口服固体制剂车
间、冻干实验室、技术开发中心的土地、厂房及设备 2017 年 4 月 30 日的账面净
值 300,024,851.82 元、相关债权债务、相关人员划转至全资子公司浙江创新生
物有限公司。资产划转完成后,浙江创新生物有限公司注册资本由 28343.197
万元增加至 5.8 亿元,剩余账面净值及相关税费计入资本公积。(具体内容详见
公司 2017 年 5 月 27 日在上交所网站 www.sse.com.cn 上刊登的临 2017-014 号
《关于对全资子公司增资的公告》)
     同意    11     票,反对      0    票,弃权     0       票。
     本议案需提交股东大会审议。
     特此公告。
                                             浙江医药股份有限公司董事会
                                                        2017 年 5 月 26 日

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