浙江医药第七届十四次董事会决议公告

浙江医药股份有限公司第七届十四次董事会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       一、董事会会议召开情况
       浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 7 日以通讯表
决方式召开了第七届十四次董事会会议。本次会议的通知于 2017 年 8 月 2 日以
电子邮件的方式发出。会议应到董事 11 人,实际参加董事 11 人,符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定和要求。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于全资子公司浙江创新生物有限公司增资扩股引进战
略投资者的议案》
    会议同意公司的全资子公司浙江创新生物有限公司(以下简称“创新生物”)
以增资扩股方式引进战略投资者先进制造产业投资基金(有限合伙)(以下简称
“先进制造业基金”),同意先进制造业基金以合计 6 亿元的现金价款认购创新生
物 35438 万股股权,其中 35438 万元作为创新生物新增注册资本,24562 万元计
入创新生物的资本公积。本次增资后,先进制造业基金持有创新生物 37.93%的
股权,创新生物注册资本由 58000 万元人民币增加至 93438 万元人民币。(具体
内容详见公司 2017 年 8 月 8 日在上交所网站 www.sse.com.cn 上刊登的临
2017-026 号《关于全资子公司浙江创新生物有限公司增资扩股引进战略投资者
的公告》)
       独立董事意见:创新生物本次增资扩股,定价方式遵循了公平、公正、自
愿、诚信的原则,不存在损害上市公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情
形。引进有资本实力的战略投资者,将有利于公司的长远发展。因此我们同意公
司对创新生物本次增资放弃优先认购权,同意创新生物引进战略投资者的相关方
案。
       同意    11    票,反对     0     票,弃权     0      票。
       本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
             浙江医药股份有限公司董事会
                     2017 年 8 月 7 日

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