浙江医药:浙江医药第九届一次董事会决议公告

股票代码:600216           股票简称:浙江医药                 编号:临 2021-029


     浙江医药股份有限公司第九届一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 6 月
16 日下午在浙江医药总部 1 号楼 401 会议室,以现场与视频通讯表决相结合的
方式召开了第九届一次董事会会议。本次会议的通知于 2021 年 6 月 8 日以电子
邮件方式发出。会议应参加董事十人,实际参加董事十人,董事李男行先生通过
视频方式出席会议,公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议由李春波先生
主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》;

    会议一致选举李春波先生为公司第九届董事会董事长,尹志锋先生、吕春雷
先生、李男行先生为公司第九届董事会副董事长。
    李春波、尹志锋、李男行:同意       10     票,反对    0    票,弃权   0   票。
    吕春雷:同意    9   票,反对   0       票,弃权   1    票。

    2、审议通过了《关于公司第九届董事会四个专门委员会委员组成的方案》;

    公司第九届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会四个专门委员会的
召集人和委员名单如下:
    战略委员会:李春波(召集人)、尹志锋、陈乃蔚、吕春雷、李男行;
    提名委员会:陈乃蔚(召集人)、李男行、夏青;
    审计委员会:裘益政(召集人)、陈乃蔚、储振华;
    薪酬与考核委员会:陈乃蔚(召集人)、裘益政、尹冠乔。
    同意   10   票,反对   0   票,弃权       0   票。

    3、审议通过了《公司第九届董事会聘任总裁、董事会秘书提名函》;


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    经公司董事长提名,董事会决定聘任吕春雷先生为公司总裁,聘任叶伟东先
生为公司董事会秘书。
    公司独立董事认为公司总裁和董事会秘书的任职资格合法,提名方式、聘任
程序合法,相关人员能够胜任所任岗位的职责要求。独立董事的独立意见为同意。
    吕春雷:同意    9    票,反对      0       票,弃权    1     票。
    叶伟东:同意    10      票,反对    0       票,弃权    0      票。

    4、审议通过了《公司第九届董事会聘任高级管理人员提名函》;

    经总裁提名,董事会决定聘任王红卫先生为公司常务副总裁,聘任李男行先
生、俞焕明先生、朱金林先生、平建洪先生为公司副总裁,俞焕明先生分管药品
营销公司和浙江来益医药有限公司,朱金林先生分管浙江昌海制药有限公司,平
建洪先生分管浙江创新生物有限公司;聘任安永斌先生、梁丽萍女士、王小平先
生为公司高级管理人员,安永斌先生分管浙江芳原馨生物医药有限公司,梁丽萍
女士分管新昌制药厂,王小平先生分管浙江可明生物医药有限公司;聘任李齐融
女士为公司财务总监。
    公司独立董事认为公司高管人员的任职资格合法,提名方式、聘任程序合法,
相关人员能够胜任所任岗位的职责要求。独立董事的独立意见为同意。

    同意   10    票,反对    0   票,弃权        0   票。

    5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》;

    董事会决定聘任裘珂女士为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。
    同意   10    票,反对    0   票,弃权        0   票。

    以上职务聘任任期均为三年。

    附件:董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历



    特此公告。



                                                     浙江医药股份有限公司董事会

                                                               2021 年 6 月 17 日


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附件:董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历


    李春波先生,1959 年生,中共党员,中国药科大学医药经济管理专业毕业,
教授级高级工程师,高级会计师,历任新昌制药厂财务科长、副厂长、总会计师,
1997 年 5 月至 2000 年 5 月任浙江医药股份有限公司副总经理兼新昌制药厂厂长,
2000 年 5 月至 2003 年 6 月任浙江医药股份有限公司总经理兼新昌制药厂厂长,
2003 年 6 月至 2009 年 6 月任浙江医药股份有限公司董事长兼总经理,2009 年 6
月至今任本公司董事长。


    尹志锋先生,1978 年生,中共党员,经济学博士,中国人民大学财政金融
学院金融学专业,高级经济师。2008 年 1 月至 2012 年 6 月任中国工商银行总行
投资银行部研究中心、重组并购处、市场资信业务处、综合管理处干部,2012
年 6 月至 2017 年 11 月任中国工商银行总行内部审计局境外机构审计处副处长,
2017 年 11 月至 2020 年 9 月任中国工商银行总行内部审计局境外机构审计处处
长,2020 年 9 月至 2020 年 11 月任中国国投高新产业投资有限公司副总经理,
2020 年 11 月至今任中国国投高新产业投资有限公司副总经理、总法律顾问。2021
年 6 月 16 日起任本公司副董事长。


    吕春雷先生,1967 年生,中共党员,浙江工业大学精细化工专业毕业,南
京工业大学生物化工专业博士研究生学历,教授级高级工程师。历任新昌制药厂
研究所合成室主任,新昌制药厂合成二车间主任,新昌制药厂厂长助理兼生产部
经理,新昌制药厂副厂长兼合成药厂厂长,新昌制药厂常务副厂长,新昌制药厂
代厂长,2004 年 3 月至 2006 年 6 月任新昌制药厂厂长,2006 年 6 月至 2009 年
6 月任公司副总经理,2009 年 6 月至 2015 年 6 月任公司董事、副总经理,2015
年 6 月至 2018 年 6 月任公司常务副总裁兼昌海生物分公司总经理,2018 年 6 月
至 2021 年 6 月任公司董事、总裁。2021 年 6 月 16 日起任公司副董事长、总裁。


    李男行先生,1986 年生,中共党员,华中科技大学光信息科学与技术专业
本科毕业。2011 年 8 月至 2013 年 5 月在美国塔尔萨大学和史蒂文森理工学院学
习。2017 年 5 月至今任浙江创新生物有限公司常务副总经理,2018 年 6 月至 2021
年 6 月任公司董事、常务副总裁。2021 年 6 月 16 日起任公司副董事长、副总裁。

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    王红卫先生, 1969 年生,中共党员,重庆大学精细化工专业本科毕业,高
级工程师。2002 年至 2005 年任新昌制药厂合成药分厂厂长,2005 年至 2011 年
任新昌制药厂副厂长,2013 年至 2015 年任浙江医药昌海生物维生素一区产品经
理,2015 年 6 月至 2018 年 6 月任浙江医药总裁助理、昌海生物分公司副总经理,
2016 年 1 月至 2018 年 6 月任昌海生物维生素厂厂长(兼),2018 年 6 月至 2021
年 6 月任公司高级管理人员,分管昌海生物分公司。2021 年 6 月 16 日起任公司
常务副总裁。


    俞焕明先生, 1968 年生,中共党员,浙江工业大学生物化工本科学历。1991
年 9 月至 1995 年 5 月在浙江新昌酒厂工作,历任车间工艺员、生产科副科长,
1995 年 5 月至 2001 年 2 月在新昌制药厂工作,历任市场部产品经理、药品营销
公司区域经理,2001 年 2 月至 2003 年 9 月任浙江中强医药有限公司总经理,2003
年 2 月至 2012 年 7 月任浙江医药股份有限公司商业公司总经理兼药品营销公司
副总经理。2012 年 7 月至今任浙江来益医药有限公司董事长兼总经理。2015 年
6 月至 2018 年 6 月任公司副总裁。2018 年 6 月至 2021 年 6 月任公司高级管理人
员,分管国内药品制剂营销。2019 年 9 月起任药品营销公司总经理。2019 年 10
月起至今任公司副总裁,分管药品营销公司和浙江来益医药有限公司。


    朱金林先生, 1975 年生,中共党员,高级工程师,高级技师。华东师范大
学分析化学专业毕业,理学硕士,北京大学国际药物工程管理专业(IPEM),工程
硕士。历任新昌制药厂质检中心分析实验室主任,新昌制药厂质管部副部长,浙
江医药股份有限公司国际贸易技术部副部长。2006 年 8 月至 2015 年 6 月任新昌
制药厂质量管理部部长、质量授权人,2012 年兼任浙江医药股份有限公司质量
管理办公室主任,2007 年 12 月至 2015 年 6 月任浙江医药股份有限公司总经理
助理。 2015 年 6 月至 2021 年 6 月任公司副总裁、质量总监,分管质量。2021
年 6 月 16 日起任公司副总裁,分管昌海制药。


    平建洪先生,1977 年生,中共党员,中国药科大学国际贸易专业毕业。2000
年 8 月参加工作,历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂厂办职员、国贸部业务
员,浙江医药股份有限公司国际贸易部二部副经理、三部经理、副总经理、副部
长兼二部经理,浙江昌海制药有限公司销售部经理,浙江创新生物有限公司商务
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拓展办公室总监,2017 年 12 月至 2020 年 3 月任浙江医药股份有限公司国际贸
易副总监。2020 年 3 月任浙江医药股份有限公司贸易总公司副总经理兼贸易二
部经理,2021 年 3 月任浙江创新生物有限公司常务副总经理。2021 年 6 月 16
日起任公司副总裁。


    叶伟东先生,1963 年生,中共党员,浙江大学化工系毕业,教授级高级工
程师。1987 年 8 月至 1990 年 6 月在宁波市环境保护科学研究所工作,1990 年 7
月至 2008 年 3 月在浙江医药股份有限公司新昌制药厂工作,历任车间主任、研
究院副院长、研究院院长,2008 年 3 月至 2015 年 6 月任浙江医药股份有限公司
总工程师,2015 年 6 月至今任公司董事会秘书。叶伟东先生与本公司、本公司
控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系,截至本公告披露日,叶伟东先生
持有公司股份数量为 400,000 股,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。


    安永斌先生,1968 年生,中共党员,浙江大学应用化学专业毕业,高级工
程师。1991 年至 2013 年历任浙江医药新昌制药厂生产运营部生产车间主任、生
产部副经理、合成药中心实验室主任、合成药厂副厂长等职务,2013 年 3 月起
历任浙江医药昌海生物分公司副总经理、维生素二区总监、生命营养品厂厂长等
职务,2015 年 6 月起兼任浙江医药股份有限公司 HSE 总监。2021 年 6 月 16 日起
任公司高级管理人员。


    梁丽萍女士,1974 年生,中共党员,高级工程师,执业药师。中国药科大
学药学专业,四川大学工商管理专业本科毕业。历任浙江医药股份有限公司新昌
制药厂车间技术员,车间副主任,车间主任,分厂副厂长。2015 年 11 月至今任
浙江医药股份有限公司新昌制药厂制剂分厂常务副厂长。2021 年 6 月 16 日起任
公司高级管理人员。


    王小平先生,1970 年生,毕业于华东理工大学生物工程专业,工程师。1990
年 7 月至 2004 年 6 月就职于岳阳市制药一厂,2004 年 7 月至 2014 年 6 月就职
于宜昌东阳光药业股份有限公司,2014 年 7 月至 2018 年 4 月任新昌制药厂副总
工程师兼生物药物分厂副厂长,2018 年 5 月至今任新昌制药厂生物药物分厂厂

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长。2021 年 6 月 16 日起任公司高级管理人员。


    李齐融女士,1988 年生,2011 年 9 月本科毕业于澳大利亚墨尔本 MONASH
UNIVERSITY,BACHELOR OF COMMERCE(ACCOUNTING & FINANCE);2015 年 12 月
研究生毕业于英国 LOUGHBOROUGH UNIVERSITY,MASTER OF ART with Distinction
(MONEY,BANKING AND FINANCE)。2016 年 1 月进入浙江医药股份有限公司新昌
制药厂财务部工作,2016 年 8 月至 2019 年 5 月任浙江创新生物有限公司财务部
经理,2019 年 5 月至 2020 年 6 月任浙江创新生物有限公司财务总监,2018 年
10 月起任浙江医药股份有限公司财务部副部长。2021 年 6 月 16 日起任公司财务
总监。


    裘珂女士,1989 年生,本科毕业。2013 年 3 月进入浙江医药股份有限公司
工作,2019 年 8 月起任公司证券事务代表。已于 2019 年 5 月取得上海证券交易
所董事会秘书资格证书,2020 年 11 月完成董秘后续培训。裘珂女士与本公司、
本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系,截至本公告披露日,裘珂
女士未持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。




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