浙江医药:浙江医药2020年年度股东大会决议公告

证券代码:600216            证券简称:浙江医药     公告编号:2021-028


                        浙江医药股份有限公司
                  2020 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无

一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间:2021 年 6 月 16 日
(二)      股东大会召开的地点:绍兴滨海新城致远中大道 168 号浙江医药总部 2
   号楼展厅
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                           21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                370,970,528
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                38.4374


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
       本次股东大会由董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场
会议由董事长李春波先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 5 人,董事李俊喜先生、王炜先生、李男行先生因
   工作原因未能出席会议,独立董事彭师奇先生、黄董良先生、朱建伟先生因
   工作原因未能出席会议;

                                       1
2、公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事张斌先生、何益民先生、戚伟红女士因
   工作原因未能出席会议;
3、董事会秘书叶伟东先生出席了本次股东大会;其他高管列席会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2020 年度董事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
       A股      370,861,028 99.9704           58,000    0.0156      51,500    0.0140


2、 议案名称:公司 2020 年度监事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
       A股      370,861,028 99.9704           58,000    0.0156      51,500    0.0140


3、 议案名称:公司 2020 年度财务决算报告
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
       A股      370,861,028 99.9704           58,000    0.0156      51,500    0.0140



                                         2
4、 议案名称:公司 2020 年度利润分配预案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                        反对                   弃权
                    票数           比例(%)    票数          比例     票数          比例
                                                              (%)                  (%)
    A股        370,858,748 99.9698             111,600        0.0300      180    0.0002


5、 议案名称:《公司 2020 年年度报告》全文和摘要
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                        反对                   弃权
                    票数          比例(%)     票数          比例     票数          比例
                                                              (%)                  (%)
    A股        370,861,028 99.9704             58,000     0.0156       51,500    0.0140


6、 议案名称:关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                        反对                   弃权

                    票数          比例(%)     票数          比例     票数          比例
                                                              (%)                  (%)
    A股        370,831,428 99.9625             87,600     0.0236       51,500    0.0139


7、 议案名称:关于调整独立董事津贴的议案
   审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                  同意                        反对                   弃权
                    票数          比例(%)     票数           比例    票数          比例

                                          3
                                                            (%)               (%)
       A股     365,745,218 98.5914 5,225,310                1.4086          0   0.0000


8、 议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案
   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例
                                                            (%)               (%)
       A股     365,616,862 98.5568 5,353,486                1.4431     180      0.0001


(二)     累积投票议案表决情况
9、 关于选举董事的议案
议案序号        议案名称            得票数           得票数占出席 是否当选
                                                     会议有效表决
                                                     权的比例(%)
9.01            李春波               370,618,375             99.9050 是

9.02            尹志锋               370,641,608             99.9113 是
9.03            尹冠乔               370,641,608             99.9113 是
9.04            吕春雷               370,631,608             99.9086 是
9.05            李男行               370,631,608             99.9086 是
9.06            俞育庆               370,641,608             99.9113 是
9.07            储振华               370,641,608             99.9113 是

10、     关于选举独立董事的议案
议案序号        议案名称            得票数           得票数占出席 是否当选
                                                     会议有效表决
                                                     权的比例(%)
10.01           陈乃蔚               370,663,649             99.9172 是

10.02           裘益政               370,663,649             99.9172 是
10.03           夏青                 370,663,649             99.9172 是

                                          4
         11、    关于选举监事的议案
         议案序号       议案名称          得票数          得票数占出席 是否当选
                                                          会议有效表决
                                                          权的比例(%)
         11.01          唐海锋             370,712,975            99.9305 是
         11.02          曹勇               370,623,375            99.9064 是

         11.03          曹瑞伟             370,623,375            99.9064 是


         (三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案       议案名称                同意                      反对                      弃权
序号                       票数       比例(%)       票数          比例(%)   票数       比例(%)
        公司 2020 年度利 11,445,990       99.0328     111,600        0.9655        180        0.0017
4
        润分配预案
        关于续聘会计师 11,418,670         98.7964        87,600      0.7579     51,500        0.4457
6       事务所并支付报
        酬的议案
        关于调整独立董 6,332,460          54.7896   5,225,310       45.2104            0      0.0000
7
        事津贴的议案
9.01    李春波          11,205,617        96.9531
9.02    尹志锋          11,228,850        97.1541
9.03    尹冠乔          11,228,850        97.1541
9.04    吕春雷          11,218,850        97.0676
9.05    李男行          11,218,850        97.0676

9.06    俞育庆          11,228,850        97.1541
9.07    储振华          11,228,850        97.1541
10.01   陈乃蔚          11,250,891        97.3448
10.02   裘益政          11,250,891        97.3448
10.03   夏青            11,250,891        97.3448
11.01   唐海锋          11,300,217        97.7716

11.02   曹勇            11,210,617        96.9963
11.03   曹瑞伟          11,210,617        96.9963




                                               5
(四)      关于议案表决的有关情况说明
       以上议案 8 为涉及以特别决议通过的议案,已获得本次股东大会有效表决权

股份总数 2/3 以上通过。

三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:徐晨、高菲
2、 律师见证结论意见:
       律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的
规定,出席人员资格及表决程序合法有效,本次股东大会审议通过的各项决议合
法有效。
四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。


                                                    浙江医药股份有限公司
                                                          2021 年 6 月 17 日




                                       6

关闭窗口