山水文化:山西广和山水文化传播股份有限公司关于调整拟设立子公司注册资本的公告

证券代码:600234         证券简称:山水文化        编号:临 2021--023




            山西广和山水文化传播股份有限公司
          关于调整拟设立子公司注册资本的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     重要内容提示:

      公司于 2021 年 6 月 4 日召开第九届董事会第一次临时会议,

         审议通过了《关于拟在深圳投资设立全资子公司的议案》,

         目前该子公司尚未设立。结合公司发展规划,经第九届董事

         会第二次临时会议审议通过,公司决定将该拟设立的子公司

         注册资本由 1,000 万元人民币调整为 5,000 万元人民币,其他

         事项不变。

      投资标的名称:深圳市铭庄商业发展有限公司

      投资金额:5,000 万元人民币

     特别风险提示:

      本次拟设立的子公司尚未办理工商注册登记相关手续,完成

         相关审批手续存在一定的不确定性。

      该公司成立后,是否能按照计划和发展规划开展业务尚存在

         不确定性。

                                 1
证券代码:600234          证券简称:山水文化      编号:临 2021--023



      山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)于

2021 年 6 月 4 日召开第九届董事会第一次临时会议,审议通过了《关
于拟在深圳投资设立全资子公司的议案》,拟以自有资金出资 1,000

万元人民币,在深圳设立全资子公司深圳市铭庄商业发展有限公司,

目前该子公司尚未设立,具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日在上
海证券交易所网站披露的临 2021—021 号公告。

      结合公司发展规划,2021 年 6 月 11 日,公司召开第九届董事

会第二次临时会议,以“9 票同意,0 票反对,0 票弃权”的表决结
果审议通过《关于调整拟设立子公司注册资本的议案》,公司决定将

该拟设立的子公司注册资本由1,000 万元人民币调整为 5,000 万元人

民币,其他事项不变。该议案无需提交股东大会审议。调整后的情况
具体如下:

      一、对外投资概述

      基于对后续业务发展的规划,公司拟以自有资金出资 5,000 万
元人民币,在深圳设立全资子公司深圳市铭庄商业发展有限公司。该

公司设立后,公司持有其 100%股份,无其他投资主体。

     公司在深圳投资设立全资子公司不构成关联交易,不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



     二、投资标的基本情况
     公司名称:深圳市铭庄商业发展有限公司

     企业类型:有限责任公司

     法定代表人:肖志坚
     注册资本:5,000 万元人民币
                                  2
证券代码:600234        证券简称:山水文化         编号:临 2021--023



     注册地:中国深圳

     股东资金来源:自有资金
     经营范围:供应链管理;企业管理咨询(不含限制项目);国内

贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政

法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经
营);许可经营项目是:预包装食品的批发与零售;酒类批发与零售。

     上述拟设立的子公司名称、经营范围等以相关主管机关核准登记

为准。



     三、设立子公司的目的及对上市公司的影响

     本次设立子公司并调整注册资本是为了满足公司未来发展的规
划,符合公司整体战略布局,有利于实现公司可持续发展。设立子公

司的资金为公司自有资金,投资风险可控,不会对公司的财务及经营

产生不利影响,不存在损害公司股东合法权益的情形。



     四、对外投资的风险分析

     本次拟设立的子公司尚未办理工商注册登记相关手续,完成相关
审批手续存在一定的不确定性。该公司成立后,是否能按照计划和发

展规划开展业务尚存在不确定性。

     特此公告。



                     山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                    二零二一年六月十一日


                                3

关闭窗口