阳光照明:阳光照明2020年年度股东大会决议公告

证券代码:600261            证券简称:阳光照明       公告编号:2021-022


             浙江阳光照明电器集团股份有限公司
                  2020 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2021 年 5 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568

   号公司一楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         40

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                651,609,553

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 44.8735
份总数的比例(%)



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

       本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长陈
卫先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章
程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事陈森洁先生因公出差未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书赵芳华先生出席本次会议;其他高管列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:2020 年董事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      651,599,553 99.9984           10,000    0.0016             0   0.0000



2、 议案名称:2020 年监事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      651,539,453 99.9892           70,100    0.0108             0   0.0000
3、 议案名称:2020 年年度报告全文及摘要

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股        651,599,553 99.9984           10,000    0.0016             0   0.0000



4、 议案名称:2020 年度财务决算报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股        651,599,553 99.9984           10,000    0.0016             0   0.0000



5、 议案名称:2020 年度利润分配预案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股        651,599,553 99.9984           10,000    0.0016             0   0.0000



6、 议案名称:2021 年度财务预算
  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       651,539,453 99.9892             10,000     0.0015      60,100     0.0093



7、 议案名称:关于续聘公司 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        651,599,553 99.9984            10,000     0.0016             0   0.0000



8、 议案名称:董事、监事年度薪酬的提案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       651,417,253 99.9704             192,300    0.0296             0   0.0000




9、 议案名称:关于对下属公司核定担保额度的议案

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      651,477,353 99.9797           132,200    0.0203             0   0.0000

10、     关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

   10.01 议案名称:回购股份的目的及用途

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      651,599,553 99.9984           10,000     0.0016             0   0.0000



   10.02 议案名称:回购股份的种类

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      651,599,553 99.9984           10,000     0.0016             0   0.0000



   10.03 议案名称:回购股份的方式

  审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股       651,592,753 99.9974            16,800    0.0026             0   0.0000



   10.04 议案名称:回购股份的价格

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股       651,592,753 99.9974            16,800    0.0026             0   0.0000



   10.05 议案名称:回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股       651,599,553 99.9984            10,000    0.0016             0   0.0000



   10.06 议案名称:回购股份的资金来源

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      651,599,553 99.9984           10,000    0.0016             0   0.0000



   10.07 议案名称:回购股份的期限

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      651,599,553 99.9984           10,000    0.0016             0   0.0000



11、     议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      651,599,553 99.9984           10,000    0.0016             0   0.0000



12、     议案名称:关于修改<公司章程>部分条款的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                                 票数          比例(%)    票数          比例       票数           比例

                                                                          (%)                     (%)

                A股         651,564,553 99.9930             45,000     0.0070                0   0.0000



         13、     议案名称:关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案

           审议结果:通过
         表决情况:

           股东类型                     同意                       反对                      弃权

                                 票数          比例(%)    票数          比例       票数           比例

                                                                          (%)                     (%)

                A股         651,557,753 99.9920             51,800     0.0080                0   0.0000



         (二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                  议案名称                             同意                          反对                     弃权
序号                                               票数           比例(%)       票数        比例          票       比例
                                                                                             (%)          数      (%)
5       2020 年度利润分配预案                    26,402,980       99.9621         10,000     0.0379           0     0.0000
8       董事、监事年度薪酬的提案                 26,220,680       99.2719        192,300     0.7281           0     0.0000
        关于对下属公司核定担保额度
9                                                26,280,780       99.4995        132,200     0.5005          0     0.0000
        的议案
        关于以集中竞价交易方式回购
10.00                                                       /              /             /           /       /          /
        公司股份预案的议案
10.01   回购股份的目的及用途                     26,402,980       99.9621         10,000     0.0379          0     0.0000
10.02   回购股份的种类                           26,402,980       99.9621         10,000     0.0379          0     0.0000
10.03   回购股份的方式                           26,396,180       99.9364         16,800     0.0636          0     0.0000
10.04   回购股份的价格                           26,396,180       99.9364         16,800     0.0636          0     0.0000
        回购股份的资金总额、数量、占
10.05                                            26,402,980       99.9621         10,000     0.0379          0     0.0000
        公司总股本的比例
10.06   回购股份的资金来源                       26,402,980       99.9621         10,000     0.0379          0     0.0000
10.07   回购股份的期限                           26,402,980       99.9621         10,000     0.0379          0     0.0000
        关于提请股东大会授权董事会
11                                               26,402,980       99.9621         10,000     0.0379          0     0.0000
        办理回购公司股份事宜的议案
     关于修改<公司章程>部分条款
12                                   26,367,980   99.8296    45,000   0.1704       0   0.0000
     的议案
     关于修改<股东大会议事规则>
13                                   26,361,180   99.8039    51,800   0.1961       0   0.0000
     部分条款的议案




      (三)   关于议案表决的有关情况说明

          本次股东大会审议的议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 为特别决议议案,
      经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意
      通过。其他议案为普通决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效
      表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。


      三、   律师见证情况



      1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

      律师:金海燕、沈高妍

      2、 律师见证结论意见:

          公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
      资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公
      司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
      规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。


      四、   备查文件目录



      1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


      2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


      3、 本所要求的其他文件。



                                             浙江阳光照明电器集团股份有限公司
                                                             2021 年 5 月 19 日

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