羚锐制药关于公司董事长辞职的公告

证券代码:600285       证券简称:羚锐制药       公告编号:临 2019-024 号

                   河南羚锐制药股份有限公司
                   关于公司董事长辞职的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 4 月 25
日收到公司董事长程剑军先生的辞职信。程剑军先生因个人原因,申请辞去公司
第七届董事会董事长职务。程剑军先生辞任董事长职务后,将继续担任公司第七
届董事会董事职务。
   程剑军先生辞去董事长职务不会影响公司的正常运作,未导致公司董事会人
数低于法定最低人数,辞职信自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,尽快按照法定程序选举出新的
董事长。
   程剑军先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的健康发展发挥了
重要作用,公司董事会对程剑军先生在任职董事长期间为公司所作的贡献表示衷
心感谢!

   特此公告。

                                      河南羚锐制药股份有限公司董事会
                                            二〇一九年四月二十六日

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