羚锐制药第七届监事会第十一次会议决议公告

证券简称:羚锐制药             证券代码:600285           编号:临 2020-015 号

                 河南羚锐制药股份有限公司
           第七届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   河南羚锐制药股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2020 年 4 月 16 日
以通讯方式发出通知,并于 2020 年 4 月 27 日以通讯方式召开,应参加会议监事
三名,实际参加三名。会议由监事会主席李进先生主持。会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会
监事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:
    一、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
    表决结果:    3 票赞成,     0 票反对,    0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
    二、审议通过《2019 年度利润分配预案》
    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告》。
    表决结果:    3 票赞成,      0 票反对,   0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
    三、审议通过《2019 年度财务决算报告》
    表决结果:    3 票赞成,     0 票反对,    0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
    四、审议通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司 2019 年年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司
2019 年年度报告摘要》。
    表决结果:    3 票赞成,     0 票反对,    0 票弃权
    经监事会对公司 2019 年年度报告及其摘要进行审核,监事会认为:
    1、2019 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及
内部管理制度的各项规定;

                                      1
    2、2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;
    3、在提出本意见前,未发现参与 2019 年年度报告及摘要编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

    五、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》
    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
    表决结果:    3 票赞成,     0 票反对,   0 票弃权

    六、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果:    3 票赞成,     0 票反对,   0 票弃权
    七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    表决结果:    3 票赞成,     0 票反对,   0 票弃权

    八、审议通过《2020 年第一季度报告》及《2020 年第一季度报告正文》
    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司 2020 年第一季度报告》及《河南羚锐制药股份有限公
司 2020 年第一季度报告正文》。
    表决结果:    3 票赞成,     0 票反对,   0 票弃权
    经监事会对公司 2020 年第一季度报告及正文进行审核,监事会认为:
    1、2020 年第一季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程及内部管理制度的各项规定;
    2、2020 年第一季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;
    3、在提出本意见前,未发现参与 2020 年第一季度报告及正文编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

                                     2
    九、《关于推举第八届监事会监事的议案》
    鉴于公司第七届监事会任期即将届满,为完善公司法人治理结构,促进公司
规范、健康、稳定发展,拟推举李进、姜家书为公司第八届监事会监事,与公司
职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期自公司股
东大会决议通过之日起三年。
    表决结果:     3 票赞成,   0 票反对,   0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
    经审核,监事会对公司 2019 年度有关事项独立发表意见如下:
    1、监事会对公司依法运作情况的意见
    报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,认真
履行职责,列席董事会和股东大会,了解和掌握公司的生产经营决策等情况,对
董事会、股东大会的召集召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情
况、公司董事和高级管理人员履行职责情况等进行了监督检查。
    监事会认为:公司依法经营,规范运作,重大事项决策程序符合相关法律法
规和规章制度的规定;公司建立了较为完善的内部控制制度,并能得到有效执行;
公司董事、高级管理人员均能忠实勤勉地履行其职责,公司董事、高级管理人员
在执行职务、行使职权时不存在违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公
司及股东利益的行为。
    2、监事会对检查公司财务情况的意见
    监事会忠实勤勉地履行股东大会赋予的职责和权力,定期对公司财务状况进
行监督、检查,认真审查公司会计报表及财务资料。
    监事会认为:公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况
良好;没有发现公司财务有违反法律、法规或公司章程的行为;公司财务报表的
编制符合《企业会计准则》等有关规定,公司财务报告能够真实反映公司的财务
状况和经营成果。
    3、监事会对公司内部控制的意见
    监事会对公司内部控制管理体系运行情况进行了监督检查,定期听取公司内
部控制工作汇报,对完善内控体系提出合理建议,审查公司内部控制评价报告和
内控审计报告。
    监事会认为,公司已根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,按照自

                                    3
身的实际情况,建立健全覆盖公司各环节的内控制度并得到有效实施,保证了公
司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内控组织机构完整,
内部审计机构及人员配备到位,保证公司内部控制重点活动的执行及监督充分有
效。2019 年,监事会未发现公司有违反《内控规范》等法律法规及公司内控制
度的情形,公司《内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制
的实际运行情况。
    4、监事会对募集资金存放与使用情况的意见
    报告期内,监事会对公司现有募集资金的存放与实际使用情况进行了日常监
督和检查。监事会认为:公司在募集资金的存放、使用和管理上,严格遵守了中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相
关规定,资金使用程序规范,实际投入项目与承诺投入项目一致,并对募集资金
的使用与管理情况及时履行了相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的行
为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    5、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    2019 年,公司所发生资产收购事项符合公司发展战略,交易定价合理,已
按相关法律法规及《公司章程》的规定履行相关手续,交易事项合法合规、真实
有效,不存在损害股东利益的情况。
    6、监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内,公司发生的关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
关联交易协议的内容及定价公平合理,体现了公允、公平、公正的原则,有利于
公司的发展,未发现损害公司及股东利益的行为。
    7、监事会关于会计政策变更的意见
    监事会对公司因执行新金融工具准则及财会【2019】6 号通知而进行会计政
策变更进行了审核,认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布和修订
的新金融工具准则和财会[2019]6 号进行的合理变更,符合相关法律法规规定,
能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,同
意本次会计政策变更事项。
    8、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    本报告期内,公司财务报告没有被出具非标准意见。

                                   4
特此公告。


                 河南羚锐制药股份有限公司监事会
                     二〇二〇年四月二十九日




             5

关闭窗口