西水股份关于重大资产购买报告书草案修订说明的公告

内蒙古西水创业股份有限公司
     关于重大资产购买报告书草案修订说明的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     根据上海证券交易所《关于对内蒙古西水创业股份有限公司重大资产购买
报告书(草案)信息披露的问询函》(上证公函【2016】0249 号)的相关要求,
内蒙古西水创业股份有限公司(以下简称“西水股份”或“上市公司”或“公司”)对
有关问题进行了认真分析及落实,并在重组报告书中进行了补充修订。重组报告
书补充修订的主要内容如下:
    1、在“重大事项提示/七、本次交易相关方的承诺”和“第二节 交易各方基本
情况/二、增资方基本情况”中补充披露了重庆斯莫尔、包头盛宇和天津阡轩出具
的关于及时履行出资义务的承诺。
    2、在“重大风险提示”和“第十节 风险因素/一、与本次交易有关的风险”中补
充披露了本次交易的估值风险。
    3、根据包头盛宇最新工商信息,在“第二节 交易各方基本情况/二、增资方
情况”修订了包头盛宇最新的工商信息、股权控制关系及实际控制人信息。
    4、在“第二节 交易各方基本情况/二、增资方情况”中补充披露了本次交易
选择重庆斯莫尔、包头盛宇和天津阡轩作为增资主体有限合伙人的主要考虑及安
排;重庆斯莫尔、包头盛宇和天津阡轩报告期内的财务状况,以及未按时足额履
行出资义务导致交易失败,各方相应的违约责任安排;补充披露了恒锦宇盛、金
奥凯达、国亚创豪三家合伙企业的登记备案情况,三家合伙企业未来的资金退出
机制,以及可能发生的资金退出是否对公司通过合伙企业控制天安财险相应股权
产生影响。
    5、在“第二节 交易各方基本情况/五、天安财险本次增资扩股事项其他拟参
与对象的相关信息及其拟出资情况”中补充披露了天安财险本次增资扩股事项其
他拟参与对象的相关信息及其拟出资情况。
    6、在“第三节 交易标的基本情况/二、主要资产权属、主要负债及对外担保
情况/(一)主要资产情况/1、可供出售金融资产”中补充披露了市场波动对天安
财险财务状况可能产生的影响、相关的风险管控措施以及天安财险盈利能力的可
持续性。
    7、在“第三节 交易标的基本情况/三、主营业务具体情况/(四)主营业务经
营情况/1、主要产品情况”中补充披露了天安财险各类投资型理财产品的收益方
式、保险期限、利率、会计处理方式及其依据。
    8、在“第三节 交易标的基本情况/三、主营业务具体情况/(四)主营业务经
营情况/7、资产管理”中补充披露了截至 2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31
日,天安财险投资组合按持有目的分类中“其他”项目的具体构成情况。
    9、在“第三节 交易标的基本情况/五、其他事项”中补充披露了偿二代规则
对天安财险偿付能力充足率的影响,相应可能对天安财险的业务结构、经营业绩
及财务状况产生的影响以及公司拟采取的应对措施。
    10、在“第四节 交易标的估值情况/一、本次估值基本情况”中补充披露了本
次估值通过申银万国保险行业 2014 年 12 月 31 日至评估基准日的指数变动对市
净率数据进行期日修正的方法准确性、可靠性以及对估值的可能影响程度。
    11、在“第七节 董事会讨论与风险/三、天安财险的核心竞争力及行业地位/
(一)天安财险主要经营指标、行业地位、市场份额”中补充披露了天安财险对
未来业务发展规划的依据。
    12、在“第七节 董事会讨论与风险/三、天安财险财务分析/(二)盈利能力
分析/4、经营指标分析”中补充披露了天安财险已赚保费变化的原因以及该变化
是否会对天安财险的经营面临会造成不利因素。
    特此公告。
                                     内蒙古西水创业股份有限公司董事会
                                           二〇一六年三月二十二日

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