*ST西水:西水股份第七届监事会第九次会议决议公告

证券代码:600291           证券简称:*ST 西水              编号:临 2022-018



                  内蒙古西水创业股份有限公司
               第七届监事会第九次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       一、监事会会议召开情况
    内蒙古西水创业股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2022 年 4 月 28
日在公司二楼会议室以现场结合视频方式召开,应到监事 3 人,实到监事 3 人。
会议由监事会主席赵荣女士主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
       二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案:
       1、审议并通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会进行审议。
       2、审议并通过了《公司 2021 年年度报告全文及摘要》;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       3、审议并通过了《公司 2021 年度利润分配预案》;
    鉴于公司可供股东分配的利润为负,考虑公司目前经营发展的实际情况,为
保障公司未来发展的现金需要,按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金
分红指引》和《公司章程》等相关规定,经董事会审慎研究,决定公司 2021 年
度不进行现金分红,亦不进行资本公积金转增股本。
    本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利状况、现金流、经营发展需
要及资金需求等因素,其符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意将公司 2021 年度利润分配
预案提交股东大会进行审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       4、审议并通过了《公司 2021 年度财务决算报告》;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    5、审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    6、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    7、审议并通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    8、审议并通过了《监事会对<董事会关于会计师事务所出具无法表示意见
审计报告涉及事项的专项说明>的意见》;
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《监事会对<董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专
项说明>的意见》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    9、审议并通过了《监事会对<董事会关于会计师事务所出具带强调事项段
无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的意见》;
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《监事会对<董事会关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见内部控制审
计报告涉及事项的专项说明>的意见》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    10、审议并通过了《公司 2022 年第一季度报告》;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。


                                   内蒙古西水创业股份有限公司监事会
                                        二〇二二年四月三十日

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