退市西水:西水股份第七届董事会2022年第一次临时会议决议公告

证券代码:600291        证券简称:退市西水            编号:临 2022-031


                     内蒙古西水创业股份有限公司
       第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    内蒙古西水创业股份有限公司第七届董事会 2022 年第一次临时会议于 2022
年 5 月 25 日以通讯方式召开,会议由董事长郭予丰先生主持,会议应表决董事
8 人,实际表决董事 8 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真
审议,会议通过了如下议案:
    审议通过了《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让
相关事宜的议案》;
    2022 年 5 月 9 日,公司收到上海证券交易所《关于内蒙古西水创业股份有
限公司股票终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕127 号),
上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》
的相关规定,公司股票将于 2022 年 5 月 17 日进入退市整理期交易,退市整理期
为十五个交易日,预计最后交易日为 2022 年 6 月 7 日,退市整理期届满后五个
交易日内,上海证券交易所将对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。
    为了顺利完成公司在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜,根据《上海证券
交易所股票上市规则》的规定,公司董事会同意授权管理层办理以下事项并签署
相关协议:
    1、公司聘请九州证券股份有限公司(以下简称“九州证券”)为代办机构,
即与九州证券签订协议,委托九州证券提供相关股份转让服务,并授权其办理证
券交易所市场登记结算系统股份退出登记,办理股份重新确认即股份转让系统股
份登记结算事宜。
    2、公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议,协议约定(包括但
不限于):股票终止上市后,公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全
部股份的托管、登记和结算机构;
    3、公司将申请股份进入全国中小企业股份转让系统转让,授权管理层办理
公司股票终止上市以及进入全国中小企业股份转让系统的相关事宜。
   表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。


                                 内蒙古西水创业股份有限公司董事会
                                       二〇二二年五月二十六日

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