鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

A 股代码   600295       A 股简称   鄂尔多斯             编号:临 2022-027
B 股代码 900936         B 股简称   鄂资 B 股

                    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                    第九届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2022 年
4 月 13 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场及
视频的方式召开了第九届监事会第七次会议。会议通知于 2022 年 4 月 2 日以电
子形式向各位监事发出。监事赵玉福先生主持了会议,监事刘广军先生出席了会
议,康利军先生因个人原因未能参会,委托刘广军先生代为出席并表决。会议参
加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议,做出决议如下:

    (一)以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权,一致通过《公司 2021 年度监事会
工作报告》;
    (二)以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权,一致通过《公司 2021 年度财务工
作报告》;
    (三)以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权,一致通过《公司 2021 年度利润分
配预案》;
    (四)以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于确认 2021 年度日
常关联交易执行情况及对 2022 年度日常关联交易进行预计的议案》;
    (五)以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于会计政策变更的
议案》;
    (六)以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权,一致通过《2021 年度内部控制评
价报告》;
   (七)以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权,一致通过《内部控制审计报告》;
   (八)以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于计提信用减值损
失和资产减值损失的议案》;
   (九)以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于鄂尔多斯财务有
限公司的风险持续评估报告》;
   (十)以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权,一致通过《2021 年年度报告》全
文及摘要。
   特此公告。
                                       内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                                                  2022 年 4 月 15 日

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