安琪酵母第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:600298   证券简称:安琪酵母     临 2020-078 号


          安琪酵母股份有限公司
    第八届董事会第十八次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事
会第十八次会议通知于2020年11月24日以电话及邮件的方
式发出,会议于2020年11月26日通过通讯方式召开,会议应
参会董事10名,实际参会董事10名。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》
及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了以下议
案并进行了表决,具体情况如下:
    一、关于修改《安琪酵母股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会实施细则》有关条款的议案。
    根据《安琪酵母股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
实施细则》(以下简称:细则)的相关规定,公司原董事会
薪酬与考核委员会由 7 名董事组成,全部由外部董事担任,
现外部董事委员肖明华因工作原因聘任为公司总经理,不再
是公司外部董事,不符合公司董事会薪酬与考核委员会委员
任职要求,已辞去公司董事会薪酬与考核委员会职务。公司
根据目前实际情况拟将公司董事会薪酬与考核委员会人数 7
人调整为 6 人。细则相关条款修改如下:
    (一)修改第二章第四条
    原条款为:第四条 薪酬与考核委员会成员由七名外部
董事组成,其中独立董事六名,委员由董事长,二分之一以
上独立董事或者全体董事的三分之一提名,由董事会选举产
生。
    现修改为:第四条 薪酬与考核委员会成员由六名外部
董事组成,委员由董事长,二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一提名,由董事会选举产生。
    (二)修改第二章第五条
    原条款为:第五条 薪酬与考核委员会设主任委员(召
集人)一名,负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举,
并报请董事会批准产生。
    现修改为:第五条 薪酬与考核委员会设主任委员(召
集人)一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作。主任
委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。
    除上述条款修订外,细则其他条款内容不变。修订后的
细则全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。


                          安琪酵母股份有限公司董事会
                                2020 年 11 月 27 日

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