蓝星化工新材料股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告

蓝星化工新材料股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示:
    原投资项目:年产3万吨环氧氯丙烷生产装置
    新投资项目:5万吨/年电子级环氧树脂装置及相关配套设施
    改变募集资金投向的总金额:39,6775.62万元
    一、改变募集资金投资项目的概述
    本公司2006年第二次临时股东大会审议通过,并于2007年完成非公开定向增发,扣除发行费用以及其他费用,实际募集资金净额:99,939.00万元(不含大股东以资产认购部分61,842.68万元)。募集资金投资项目包括 "蓝星化工南通新型材料产业基地9万吨/年双酚A装置"和"年产3万吨环氧氯丙烷生产装置"两个项目。其中9万吨/年双酚A装置投资58,365.48万元;剩余部分41,573.52万元用于年产3万吨环氧氯丙烷生产装置建设。后经本公司于2007年12月22日召开第二次临时股东大会审议通过暂缓将建设年产3万吨环氧氯丙烷生产装置建设项目并将41,573.52万元的建设资金暂时补充流动资金。
    本公司于2008年6月16日召开的第四届董事会二次会议及第四届监事会二次会议,审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》:将原计划用于年产3万吨环氧氯丙烷生产装置项目建设的资金变更为用于建设5万吨/年电子级环氧树脂装置及相关配套设施(该项目详见公司于2008年2月26日披露的蓝星化工新材料股份有限公司对外投资公告[临2008-009号])。公司独立董事孙燕红女士、管维立先生、孟全生先生发表了独立意见。该议案尚须公司股东大会通过。
    二、变更募集资金投向的原因
    公司"年产3万吨环氧氯丙烷生产装置"项目拟采用甘油法ECH生产工艺,甘油法生产环氧氯丙烷的技术总投资较小,尤其是面临的环保压力较高温氯化法生产技术有明显降低,但该项生产技术在具体的工艺设计等方面尚需进一步完善,因此公司仍在积极进行准备;近年来国内环氧氯丙烷产能、产量均迅速扩大,导致市场供求形势发生加大变化,供求已基本平衡;另外,公司于年初建设5万吨/年电子级环氧树脂装置及相关配套设施将于今年底投产,需建设资金。鉴于上述原因,为合理使用募集资金,提高资金使用效率,公司董事会提出变更募集资金投资项目的议案。同时,公司待甘油法ECH生产环氧氯丙烷技术的工艺设计应用论证完成后,具备建设条件时自筹资金在南通生产基地建设环氧氯丙烷生产装置。
    三、变更后的使用用途
    将原计划用于年产3万吨环氧氯丙烷生产装置项目建设的资金用于建设5万吨/年电子级环氧树脂装置及相关配套设施。项目建设资金41,573.52万元扣除已使用的年产3万吨环氧氯丙烷项目前期费用及相关技术引进费用的1,895.60万元后,剩余的39,677.92万元资金用于建设5万吨/年电子级环氧树脂装置及相关配套设施。该项目总投资31322.13万元:其中,建设投资28480万元,建设期利息850万元,铺地流动资金1992万元。项目建设期为一年,项目建成后,年平均销售收入108770万元(不含税),年平均总成本为104732.82万元(不含税),全投资内部收益率(税前)17.70%,全投资内部收益率(税后)15.08%,投资回收期为7年 。剩余的8,355.79万元将用于补充公司的流动资金。
    四、新项目的市场前景和风险提示
    本项目在无锡树脂厂多年液体环氧树脂生产成功经验上充分利用该厂的技术优势,将多年来积累的技术和科研成果转化为生产力,无论是在装置规模、原辅材料消耗、环境保护、自动控制等方面在国内均处于领先地位。同时该项目的建设将进一步强化公司"苯酚丙酮-双酚A-环氧树脂"产业链,提高公司环氧树脂产品的市场竞争力和公司整体的抗风险能力。因此,该项目的投资风险不大。(详见公司于2008年2月26日披露的蓝星化工新材料股份有限公司对外投资公告[临2008-009号])
    五、须提交股东大会审议事项
    本次改变募集资金用途的议案已经本公司第四届董事会二次会议和第四届监事会二次会议审议通过,将提交公司下一次股东大会审议。
    六、独立董事及监事会意见
    针对本次部分募集资金用途变更,公司三位独立董事发表了独立意见:
    由于环氧氯丙烷甘油法ECH生产工艺的应用论证及相关的技术准备尚需时日,将原计划用于该项目的建设资金改为建设5万吨/年电子级环氧树脂装置及相关配套设施,符合公司谨慎投资原则,有利于公司的稳健发展;同时将剩余部分的资金补充公司流动资金,有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用,符全体股东利益。
    监事会认为:将"年产3万吨环氧氯丙烷生产装置"项目资金改用于建设建设5万吨/年电子级环氧树脂装置及相关配套设施并将剩余本分资金用于补充流动资金,体现公司管理层谨慎投资的原则,符合全体股东的利益。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会二次会议决议
    2、独立董事意见
    3、公司第四届监事会二次会议 
                
    蓝星化工新材料股份有限公司董事会
    2008年6月16 日   
    

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