安迪苏:安迪苏第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600299             证券简称:安迪苏          公告编号:2021-028



               蓝星安迪苏股份有限公司
                    第八届董事会第一次会议
                          决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。

    公司第八届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 24 日以通讯表决的方式召开。
董事会会议通知和材料于 2021 年 9 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应参加表
决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由郝志刚先生召集。

     参加会议的董事表决通过以下议案:

1.   审议通过关于《选举第八届董事会董事长及副董事长》的议案

    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,董事会提议推举郝志刚先生
(简历附后)担任第八届董事会董事长,Jean-Marc DUBLANC 先生(简历附后)
担任第八届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会
任期届满之日止。


     会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

2.   审议通过关于《调整第八届董事会专门委员会成员》的议案


     根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司第八届董事会下设审计、风险
及合规委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。董事会提议各委
员会成员(简历附后)如下:


   审计、风险及合规委员会:丁远先生(主任委员)、Caroline Grégoire Sainte-
Marie 女士和伍京皖先生




                                     1
    提名委员会:臧恒昌先生(主任委员)、郝志刚先生、Jean-Marc Dublanc 先
生、丁远先生和 Caroline Grégoire Sainte-Marie 女士


   战略委员会:郝志刚先生(主任委员)、Gérard Deman 先生、 Jean-Marc
Dublanc 先生、葛友根先生、臧恒昌先生和伍京皖先生


    薪酬与考核委员会:Caroline Grégoire Sainte-Marie 女士(主任委员)、丁远
先生和郝志刚先生


     独立董事发表意见,同意上述议案。


     会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


3.   审议通过关于《任命高级管理人员》的议案

     经董事长郝志刚先生提名,聘任 Jean-Marc Dublanc 先生为公司总经理。

     经董事长郝志刚先生提名,聘任梁齐南女士为董事会秘书。

     经总经理 Jean-Marc Dublanc 先生提名,聘任王浩先生为公司副总经理。

     经总经理 Jean-Marc Dublanc 先生提名,聘任顾登杰先生为公司副总经理。

     经总经理 Jean-Marc Dublanc 先生提名,聘任蔡昀女士为财务负责人。

     以上高级管理人员(上述人员简历附后)的任期与本届董事会董事任期相同。

     独立董事发表意见,同意上述议案。


     会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

                                              蓝星安迪苏股份有限公司董事会
                                                          2021 年 9 月 24 日




                                     2
附:董事和高级管理人员简历

非独立董事简历
姓名                               主要工作经历
             生于 1978 年,汉族,中国籍,中共党员,中国科学院过程工
             程研究所化学工程博士,香港公开大学 MBA 硕士。
             历任中国蓝星(集团)股份有限公司规划部工程师、山西合成
   郝志刚    橡胶集团有限公司首席运营官行政助理、中国化工集团公司办
             公室副主任助理、中国蓝星(集团)股份有限公司办公室主
             任、董事会秘书、党委副书记,自 2017 年 9 月任中国蓝星(集
             团)股份有限公司党委书记兼董事长。2017 年至 2018 年任公
             司副董事长,自 2018 年起任公司董事长。
             生于 1954 年,法国籍,1979 年毕业于巴黎高等商学院。
             Jean-Marc Dublanc 毕业后就职于东方汇理银行,后在 1981 年
             进入罗纳普朗克集团财务管理部门,先后负责法国及美国相关
             业务单元的业务拓展和运营;加入安迪苏前,负责个人营养健
 Jean-Marc
             康部门。
 DUBLANC
             Jean-Marc Dublanc 于 2006 年加入安迪苏,负责市场销售和创
             新部门,并于 2010 年起担任安迪苏法国和蓝星安迪苏营养集
             团的首席执行官。自 2015 年起任公司首席执行官, 自 2018 年起
             任公司副董事长。
             生于 1946 年,化学工程、高分子聚合物工程学士,欧洲工商
             管理学院(INSEAD)总裁项目培训。
             四十多年的职业生涯全部致力于化工事业的发展,擅长与政府
             和工会建立友好关系。历任阿尔及尔大学有机化学老师,罗纳
   Gérard   普朗克公司动物营养部运营总监。2002 年参与了 CVC 对安迪
  DEMAN      苏的杠杆收购,2006 年蓝星集团收购安迪苏后担任公司董事长
             一职直至 2010 年。
             于 2010 年开始担任安迪苏主席暨中国蓝星集团董事及战略咨
             询顾问。2015 年至 2018 年任公司董事长,自 2018 年起任公司董
             事。
             生于 1969 年,汉族,美国籍,毕业于对外经贸大学,后于美
             国普渡大学克兰纳特管理学院 MBA 硕士毕业。拥有加拿大注
             册会计师证书(CGA)。
   伍京皖    本科毕业后先后就职于中国地质技术开发进出口公司,壳牌中
             国,阿克苏诺贝尔,历任美国联合技术公司亚洲区财务总监,
             培生中国财务副总裁,莱格森化工亚洲区首席财务官等职务。
             现任中国蓝星(集团)股份有限公司首席财务官兼财务部主

                                   3
         任。具备丰富的团队管理经验,在会计、财务规划与分析、财
         务控制等方面积累了丰富的经验,并具有并购交易、合资企业
         管理、财务共享服务和 ERP 系统实施方面的经验。自 2020 年
         起任公司董事。
         生于 1973 年,中国国籍,中共党员,上海大学生物化学工程
         硕士,复旦大学工商管理硕士,法国诺欧商学院工商管理博士
         在读。王浩先生有超过二十年的化工行业从业经历,在研发、
         技术服务、销售、市场、生产等岗位有着全面丰富的实践和团
         队管理经验。历任联合利华(中国)有限公司研发副经理,瓦
王浩
         克化学(中国)有限公司技术服务经理、技术中心总监、业务
         总监、副总裁,德美瓦克有机硅(顺德)有限公司副董事长,
         瓦克化学(张家港)有限公司董事长,瓦克集团全球高级管理
         团队成员。2020 年加入安迪苏,任安迪苏大中国区执行副总裁
         及公司副总经理。自 2021 年起任公司董事。
         生于 1969 年,中国籍,中共党员,在兰州大学获得有机化学
         专业学士学位,在香港公开大学获得 MBA。曾任蓝星星火化
         工厂副厂长、工程师;蓝星(天津)化工有限公司总经理;中国
葛友根
         蓝星(集团)总公司有机硅事业部副主任;中蓝石化总公司副总
         经理、党委委员。现任中国蓝星(集团)股份有限公司总经理
         助理。自 2018 年起任公司董事。




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独立董事简历
姓名                                    主要工作经历
                生于 1969 年,法国籍。丁先生于 2000 年 5 月毕业于法国波尔
                多第四大学企业管理学院,获管理学哲学博士学位。丁先生在
                财务会计、财务报表分析、企业管治及合并与收购的教学及研
                究方面拥有逾二十年经验。自 1999 年 9 月至 2006 年 9 月,丁
                先生在法国巴黎 HEC 管理学院担任会计与管理控制系的终身
                教授;自 2006 年 9 月以来,加入中欧国际工商学院,目前担任
                法国凯辉会计学教席教授、副院长兼教务长;自 2016 年 12 月
                以来,担任敏华控股有限公司(于香港联交所上市,证券代
                码:1999)独立非执行董事、薪酬委员会主席、以及提名委员
                会及审核委员会成员;自 2018 年 5 月以来,担任卓郎智能技术
                股份有限公司(于上海证券交易所上市,证券代码:600545)
                非执行董事、审核委员会成员;自 2020 年 12 月以来,担任上
                海路捷鲲驰集团股份有限公司独立非执行董事、审核委员会主
    丁远        席;目前担任 Jaccar Holdings(一家私人投资公司)董事;自
                2008 年 6 月至 2011 年 6 月,担任安徽古井贡酒股份有限公司
                (于深圳证券交易所上市,证券代码:000596)独立董事及审
                核委员会主席;自 2008 年 6 月至 2014 年 6 月,担任 TCL 集团
                股份有限公司(于深圳证券交易所上市,证券代码:000100)
                独立董事及审核委员会主席,自 2012 年 3 月至 2018 年 12 月,
                担任红星美凯龙家居集团股份有限公司(于上海证券交易所上
                市,证券代码:601828)独立非执行董事及审核委员会主席。
                自 2011 年 7 月至 2015 年 6 月,担任 MagIndustries Corp.(于多
                伦多证券交易所上市,证券代码:MAA)董事及审核委员会
                主席。自 2013 年 7 月至 2019 年 5 月,担任朗诗绿色地产有限
                公司(于香港联交所上市,证券代码:106)独立非执行董
                事、审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员。自 2018
                年起任公司独立董事、审计、风险及合规委员会主席。
                生于 1957 年,法国籍。1979 年毕业于巴黎政治学院和巴黎索
                邦大学。自 1996 年至 1997 年,担任大众汽车法国公司的首席
                财务官、财务和 IT 经理;自 1997 年至 1999 年,担任拉法基特
                种产品公司的首席财务官;自 2000 年至 2004 年,担任拉法基
                水泥部门并购高级副总裁;自 2004 年至 2006 年,担任德国和
   Caroline
                捷克共和国拉法基集团的首席执行官;自 2007 年至 2009 年,
   Grégoire
                担任 Tarmac France/Belgium 的总裁兼首席执行官;自 2009 年
 Sainte-Marie   至 2011 年担任 Frans Bonhomme 的总裁兼首席执行官;自 2017
                年 5 月起担任 HIG European Capital Partners 的高级顾问,同时
                为 Calyos Belgium 的投资者。自 2011 年以来,担任 VINCI (巴
                黎 泛 欧 交 易 所(A 区), FR0000125486), FNACDARTY 和
                GROUPAMA 三家公司的董事会成员。自 2020 年 5 月至 2021


                                        5
         年 5 月,担任 Elekem 董事会成员。自 2021 年起任公司独立董
         事、薪酬委员会主席。
         生于1964年,中国籍,毕业于山东大学药学院微生物与生化药
         学专业,博士学位。1985年7月至1987年9月,任山东医科大学
         卫生化学教研室助教;1990年7月至1991年4月,任山东医科大
         学实验动物研究室助教;1991年5月至2000年7月,任山东医科
         大学实验药厂厂长、工程师、高级工程师;2000年7月至2007
臧恒昌
         年4月,任山东山大康诺制药有限公司总经理、高级工程师、
         研究员;2007年4月至今任山东大学药学院研究员。现任山东
         鲁华龙心生物科技股份有限公司独立董事、山东鲁华能源集团
         有限公司外部董事及华熙生物科技股份有限公司独立董事。自
         2021 年起任公司独立董事、提名委员会主席。




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高级管理人员简历
姓名                                   主要工作经历
             生于 1954 年,法国籍,1979 年毕业于巴黎高等商学院。
             Jean-Marc Dublanc 毕业后就职于东方汇理银行,后在 1981 年
             进入罗纳普朗克集团财务管理部门,先后负责法国及美国相关
             业务单元的业务拓展和运营;加入安迪苏前,负责个人营养健
 Jean-Marc
             康部门。
 DUBLANC
             Jean-Marc Dublanc 于 2006 年加入安迪苏,负责市场销售和创
             新部门,并于 2010 年起担任安迪苏法国和蓝星安迪苏营养集
             团的首席执行官。自 2015 年起任公司首席执行官, 自 2018 年起
             任公司副董事长。
             生于 1973 年,中国国籍,中共党员,上海大学生物化学工程
             硕士,复旦大学工商管理硕士,法国诺欧商学院工商管理博士
             在读。王浩先生有超过二十年的化工行业从业经历,在研发、
             技术服务、销售、市场、生产等岗位有着全面丰富的实践和团
             队管理经验。历任联合利华(中国)有限公司研发副经理,瓦
    王浩
             克化学(中国)有限公司技术服务经理、技术中心总监、业务
             总监、副总裁,德美瓦克有机硅(顺德)有限公司副董事长,
             瓦克化学(张家港)有限公司董事长,瓦克集团全球高级管理
             团队成员。2020 年加入安迪苏,任安迪苏大中国区执行副总裁
             及公司副总经理。自 2021 年起任公司董事。
             生于 1964 年,汉族,中国籍,毕业于浙江大学,中国矿业大
             学(北京)硕士、博士;法国 ESSEC 商学院, EMINI-MBA 培
             训。历任中国华能集团公司工程师、高级工程师,罗纳普朗克
             (中国)有限公司项目经理,渤海(天津)罗纳普朗克蛋氨酸有
   顾登杰
             限公司副总经理,安万特国际贸易(上海)2020 年年度报告 63/
             212 有限公司中国区销售经理。2002 年至今,任安迪苏生命科
             学制品(上海)有限公司总经理。2018 年至 2021 年任公司董事;
             自 2015 年起任公司副总经理。
             生于 1974 年,汉族,中国籍,复旦大学世界经济系专业,本
             科 学 历 , 中 国 注 册 会 计 师 ( 非 执 业 ), 法 国 ESSEC 商 学
             院,MINI-EMBA 培训。 历任普华永道(上海)会计师事务审计
             师、高级审计师,安万特(中国)投资有限公司上海分公司财务
    蔡昀
             部经理,安迪苏生命科学制品(上海)有限公司(原:安万特国际
             贸易(上海)有限公司)财务及人力资源经理、副总经理。于 2015
             年 4 月开始担任安迪苏营养集团项目及内审总监。自 2015 年
             起任公司财务负责人。
             生于 1987 年,汉族,中国籍,预备党员,中国民主建国会会
   梁齐南
             员,毕业于英国阿斯顿大学,获得金融和投资硕士。英国特许


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公认会计师(ACCA)会员。历任普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)北京分所审计师,北京中熙正保远程教育技术
有限公司(NYSE 股票代码:DL)投资者关系经理,环球医疗
(HK 股票代码:02666)董事会办公室投资者关系总监。梁齐
南女士持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》
《独立董事任职资格证书》,现就读中国社会科学院金融学高
级课程研修班。自 2018 年起任公司董事会秘书。




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