*ST商城:*ST商城第八届董事会第四次会议决议公告

   证券代码:600306              证券简称:*ST 商城         公告编号:2021-069 号




                               沈阳商业城股份有限公司
                      第八届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    沈阳商业城股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 14 日以通讯方
式紧急召开,应到董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由陈快主先生主持,符合《公
司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议,一致表决通过以下议案:
    1、审议通过了《关于追加子公司为母公司提供担保的议案》。
    此议案的具体内容请见同日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关
公告。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
    此议案的具体内容请见同日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关
公告。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
                                                      沈阳商业城股份有限公司董事会
                                                                 2021 年 10 月 15 日




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