农发种业第六届董事会第二十一次会议决议公告

        证券代码:600313     证券简称:农发种业     公告编号:临 2018-048



                 中农发种业集团股份有限公司
          第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2018 年 10
月 25 日以通讯方式召开,会议通知于 2018 年 10 月 19 日以微信及电子邮件形式
发出。会议应到董事 6 名,实际参与表决董事 6 名,符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经审议通过了以下议案:

    (一)《公司 2018 年第三季度报告》

    表决结果:经表决 6 票赞成、       0 票反对、 0 票弃权、     0 票回避。

    本议案详细内容见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司
2018 年第三季度报告》。

    (二)《关于聘任胡海涛先生担任公司董事会秘书的议案》

    表决结果:经表决 6 票赞成、       0 票反对、 0 票弃权、     0 票回避。

    根据《公司章程》规定和公司实际情况,经提名委员会审核,董事会审议,
同意聘任胡海涛先生担任公司董事会秘书,任期至公司第六届董事会届满日止。
    附:胡海涛先生简历
    胡海涛先生,生于 1976 年 6 月,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,
毕业于华中农业大学农业经济管理专业。曾任中国农业发展集团有限公司投资管
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理部副总经理,中农发山丹马场有限公司副总经理(挂职),山东巨明机械有限
公司党总支副书记,中国农业发展集团有限公司运营与研发管理部副总经理,
2018 年 8 月起担任本公司副总经理。

    三、上网公告附件

    1、农发种业独立董事意见。

    特此公告




                                         中农发种业集团股份有限公司董事会

                                                  2018 年 10 月 26 日




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