农发种业:中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

       证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临 2021-022



                中农发种业集团股份有限公司
           第七届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2021 年 8 月 26
日在北京召开。会议通知于 2021 年 8 月 17 日以微信及电子邮件形式发出,会议

应出席董事 6 名,实到董事 6 名,会议由董事长陈章瑞先生主持,符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经审议通过了以下议案:
    (一)《公司 2021 年半年度报告》
    表决结果:经表决 6 票赞成、      0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。

    本议案内容详见上海证券交易所网站。

    (二)《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务的日常关联交易议
案》
    表决结果:经表决 6 票赞成、      0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

    公司控股子公司--中农发河南农化有限公司,预计 2021 年度向其第二大股
东--北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司,采购原材料、销售产品,
本次交易事项构成关联交易。
    本议案须提交公司股东大会审议,内容详见《上海证券报》、《中国证券报》
以及上海证券交易所网站临 2021—024 号公告。



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    (三)《关于继续向中国农业发展银行申请流动资金贷款的议案》
    表决结果:经表决 6 票赞成、     0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

       公司第七届董事会第三次会议于 2020 年 7 月 6 日审议通过了《关于向中国
农业发展银行申请 3 亿元贷款的议案》。鉴于上述额度内的贷款已经到期,公司
拟继续向中国农业发展银行北京市昌平区支行申请“粮油购销流动资金贷款”,
本次借款总额 2 亿元(人民币),主要用于所属子公司采购专用酒粮所需流动资

金。本次借款采用信用借款方式,不需要担保。借款期限 1 年,借款利率按照最
新公布的 1 年期 LPR(贷款市场报价利率)为基础适当下调,具体以银行批复为
准。
    董事会认为:公司本次向银行借款是为了促进所属子公司生产经营的稳定和
发展,并可以有效降低融资成本,优化资金结构,提高资金使用效率。公司能够

对所属子公司的生产经营和资金使用进行控制,本次借款的风险可控,不会损害
公司及全体股东的利益。董事会同意公司向中国农业发展银行借款,同时授权公
司经营班子在借款额度内,根据实际经营情况负责本次借款的具体使用,审核并
签署借款合同,全权办理与之相关的事宜。

    独立董事意见:公司本次向中国农业发展银行申请总额 2 亿元(人民币)的
贷款,是为了促进所属子公司生产经营的稳定和发展,同时可以有效降低融资成
本,优化资金结构,提高资金使用效率。公司能够对所属子公司的生产经营和资
金使用进行控制,本次向银行借款的风险可控,不会损害公司及全体股东的利益。

    (四)《关于聘任何才文先生担任公司总经理的议案》

    表决结果:经表决 6 票赞成、     0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

    鉴于陈章瑞先生不再兼任公司总经理职务,根据《公司章程》规定和公司实
际情况,经市场化选聘,提名委员会审核,董事会审议,同意聘任何才文先生担
任公司总经理,任期至公司第七届董事会届满日止。
    附:何才文先生简历

    何才文先生,生于 1966 年 1 月,中共党员,无境外永久居留权,毕业于北

京农业大学农经学院,经济学学士。曾任农业部农业司科技处主任科员,农业部

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种植业管理司综合处处长、农药管理处处长、行业发展处处长,农业部种植业管

理司副巡视员、副司长等。2017 年 10 月起任本公司副总经理。

    (五)《关于补选何才文先生担任公司第七届董事会董事的议案》

    表决结果:经表决 6 票赞成、   0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

    根据《公司章程》规定和公司实际情况,经提名委员会审核,董事会审议,
同意补选何才文先生担任公司第七届董事会董事,任期至公司第七届董事会届满
日止。
    本议案须提交公司股东大会审议。

    附:何才文先生简历

    何才文先生,生于 1966 年 1 月,中共党员,无境外永久居留权,毕业于北

京农业大学农经学院,经济学学士。曾任农业部农业司科技处主任科员,农业部

种植业管理司综合处处长、农药管理处处长、行业发展处处长,农业部种植业管

理司副巡视员、副司长等。2017 年 10 月起任本公司副总经理。

    (六)《关于向控股子公司河南地神提供 1.5 亿元借款的议案》

    表决结果:经表决 6 票赞成、   0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

    为支持公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司(下称“河南地神”)
开展酒粮业务,董事会同意为河南地神提供总额 1.5 亿元(人民币)的借款。

    本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临
2021—025 号公告。

    (七)《关于修订公司重大信息内部报告制度的议案》

    表决结果:经表决 6 票赞成、   0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

   根据相关监管规定及公司实际情况,董事会同意修订的《中农发种业集团股

份有限公司重大信息内部报告制度》,该制度具体内容见上海证券交易所网站。


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    (八)《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果:经表决 6 票赞成、   0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

    董事会提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会,会议通知详见《上海证
券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2021—026 号公告。



     特此公告




                                       中农发种业集团股份有限公司董事会
                                                     2021 年 8 月 27 日




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