天房发展:天房发展十届十三次临时董事会会议决议公告

证券代码:600322           证券简称:天房发展            公告编号:2021—045


             天津市房地产发展(集团)股份有限公司
                十届十三次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    天津市房地产发展(集团)股份有限公司十届十三次临时董事会会议于 2021

年 9 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 9 月 27 日以电

子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名,实际出席会议的董事

11 名。本次会议由董事长郭维成先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席

了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

     会议审议并通过如下决议:

     (一)关于聘任张亮先生为公司总经理的议案

     表决结果:以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    根据《公司章程》的有关规定,经董事长提名,董事会提名委员会审核,公

司董事会同意聘任张亮先生(简历附后)为公司总经理,任期至本届董事会届满

之日止。杨宾先生不再代行总经理职责。杨宾先生仍为公司董事、总工程师,张

亮先生仍兼任董事会秘书。

    杨宾先生代行总经理职责期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对杨宾先生

代行期间对公司所做的贡献表示衷心感谢!

     (二)关于聘任王垚先生为公司副总经理的议案

     表决结果:以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    根据《公司章程》的有关规定,经总经理提名,董事会提名委员会审核,公

司董事会同意聘任王垚先生(简历附后)为公司副总经理,任期至本届董事会届

满之日止。

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    (三)关于聘任齐颖女士为公司副总经理的议案

    表决结果:以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    根据《公司章程》的有关规定,经总经理提名,董事会提名委员会审核,公

司董事会同意聘任齐颖女士(简历附后)为公司副总经理,任期至本届董事会届

满之日止。

    (四)关于调整公司董事会专业委员会组成人员的议案

    表决结果:以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经公司董事长提名,董事会审议通过,专业委员会组成人员调整如下:

    1. 战略及投资评审委员会

    主任委员:郭维成

    委 员:李晓龙 李文强 雷雨 张亮

    2. 薪酬与考核委员会

    主任委员:李文强

    委 员:毕晓方 李晓龙 郭维成 张亮

    3. 提名委员会

    主任委员:李清

    委 员:毕晓方 李晓龙 郭维成 张亮

    4. 预算与审计委员会

    主任委员:毕晓方

    委 员:李清 李文强 范永东 张亮

    公司独立董事对议案一、二、三发表了独立意见,具体内容详见公司另行披

露的《天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事关于公司十届十三次临

时董事会相关事宜的独立意见》。

    特此公告。


                                  天津市房地产发展(集团)股份有限公司

                                               董   事     会

                                             2021 年 10 月 8 日

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附:个人简历:

    张亮,男,1975 年 9 月出生,本科,中共党员,高级工程师。现任公司董

事、董事会秘书。曾任公司总经理助理兼瑞江分公司经理、天津市联展房地产开

发有限公司总经理,公司董事会秘书兼证券部部长。

    王垚,男,1983 年 9 月出生,博士研究生,中共党员,工程师。现任公司

综合管理部部长。曾任公司拓展投资部高级主管、综合管理部副部长。

    齐颖,女,1972 年 6 月出生,本科,中共党员,高级经济师。现任公司销

售总监、天津市治远房地产销售有限公司执行董事、天津海景实业有限公司董事

长。曾任公司第一分公司副总经理、公司经营管理部副部长、部长。




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