天房发展:天房发展十届十四次临时董事会会议决议公告

证券代码:600322           证券简称:天房发展            公告编号:2021—047


               天津市房地产发展(集团)股份有限公司
                 十届十四次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    天津市房地产发展(集团)股份有限公司十届十四次临时董事会会议于 2021

年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 10 月 22 日以

电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名,实际出席会议的董

事 11 名。本次会议由董事长郭维成先生主持,公司全体监事及高级管理人员列

席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

       二、董事会会议审议情况

       会议审议并通过如下决议:

       (一)关于聘任满峄峰先生为公司副总经理的议案

    表决结果:以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    根据《公司章程》的有关规定,经总经理提名,董事会提名委员会审核,公

司董事会同意聘任满峄峰先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满之日为

止。

       满峄峰,男,1980 年 5 月出生,硕士,中共党员,中级经济师。曾任天津

泰达建设集团有限公司企划部投资经理,中化方兴置业(北京)有限公司天津区

域土地拓展部经理,景瑞地产天津公司投资总监,天津市农垦房地产开发建设有

限公司,总工程师、副总经理。满峄峰先生于 2021 年 10 月入职公司。

       (二)关于制定《天津市房地产发展(集团)股份有限公司职业经理人绩

效考核管理办法(试行)》的议案

    表决结果:以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展(集团)股份有限公司职



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业经理人绩效考核管理办法(试行)》。

    (三)关于制定《天津市房地产发展(集团)股份有限公司职业经理人薪

酬管理办法(试行)》的议案

    表决结果:以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展(集团)股份有限公司职

业经理人薪酬管理办法(试行)》。

    (四)公司 2021 年第三季度报告

    表决结果:以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展(集团)股份有限公司

2021 年第三季度报告》。

    公司独立董事对议案一发表了独立意见,具体内容详见公司另行披露的《天

津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事关于公司十届十四次临时董事会

相关事宜的独立意见》。

    特此公告。




                                   天津市房地产发展(集团)股份有限公司

                                                董   事    会

                                              2021 年 10 月 30 日




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