航天动力:航天动力第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码:600343           股票简称:航天动力                编号:临 2021-035


                   陕西航天动力高科技股份有限公司
                   第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定;
    (二)本次董事会会议通知于 2021 年 8 月 9 日以电话、短信形式发出,会议
资料于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件形式发出;
    (三)本次董事会会议于 2021 年 8 月 19 日在公司一楼中心会议室以现场表决
方式召开;
    (四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人;
    (五)本次董事会会议由董事长朱奇先生主持,监事会成员及高管层成员列席
会议。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议了列入会议议程的全部议案,经审议表决形成如下决议:
    (一) 审议通过公司 2021 年半年度报告全文及摘要;
    内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的公司 2021 年半年度报告全文及摘要。
    表决结果:同意 9 票    弃权 0 票       反对 0 票
    (二) 审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
    独立董事对该议案发表同意意见;内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临 2021-037 号公告。
    表决结果:同意 9 票    弃权 0 票       反对 0 票
    (三)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    同意公司对额度不超过 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金,选择保本、风险
低、流动性强的产品开展现金管理业务。董事会授权经营层在有效期及投资额度内
行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
    此议案公司独立董事发表同意意见,保荐机构出具了保荐意见。内容详见公司


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证券代码:600343          股票简称:航天动力                    编号:临 2021-035


于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司临
2021-038 号公告。
    表决结果:同意 9 票   弃权 0 票       反对 0 票
    特此公告。
                                   陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                                   2021 年 8 月 21 日




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