航天动力:航天动力第七届监事会第七次会议决议公告

证券代码:600343              股票简称:航天动力            编号:临 2021-036


                   陕西航天动力高科技股份有限公司
                   第七届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    (一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定;
    (二)本次监事会会议通知于 2021 年 8 月 9 日以专人送达、电话、短信形式
发出,会议资料于 2021 年 8 月 10 日以专人送达、电子邮件形式发出;
    (三)本次监事会会议于 2021 年 8 月 19 日在公司第四会议室以现场表决方式
召开;
    (四)会议应出席监事 7 人,实际出席监事 7 人;
    (五)本次监事会会议由监事会主席王林先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议了列入会议议程的议案,经表决形成如下决议:
     (一)审议通过公司 2021 年半年度报告全文及摘要;
    监事会成员审阅公司 2021 年半年度报告认为:公司 2021 年半年度报告真实、
准确的反映了公司 2021 年半年度财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性
陈述、重大遗漏;2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和内控管理制度的各项规定;2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定;亦未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的 2021 年半年度报告全文及摘要。
    表决结果:同意 7 票      弃权 0 票     反对 0 票
    (二)审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
    内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的公司临 2021-037 号公告。
    表决结果:同意 7 票      弃权 0 票     反对 0 票


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证券代码:600343              股票简称:航天动力               编号:临 2021-036


    (三)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序,符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定,在保障募集资金安全
的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的效率,
能够获得一定的资金收益,不会影响募投项目规划和正常使用,不存在变相改变募
集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司对额度不超过
20,000.00 万元的暂时闲置募集资金,选择保本、风险低、流动性强的产品开展现
金管理业务。
    内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的公司临 2021-038 号公告。
    表决结果:同意 7 票     弃权 0 票      反对 0 票
     特此公告。
                                     陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
                                                   2021 年 8 月 21 日




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