航天动力:航天动力第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:600343           股票简称:航天动力                    编号:临 2021-042


                    陕西航天动力高科技股份有限公司
                   第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定;
    (二)本次董事会会议通知于 2021 年 9 月 24 日以专人送达、电话、短信形式
发出;会议资料于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件形式发出;
    (三)本次董事会会议于 2021 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开;
    (四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人;
    (五)本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议了列入会议议程的全部议案,经审议表决形成如下决议:
     (一) 审议通过《关于关停液压泵类产品相关业务的议案》;
    同意关停液压泵类产品相关业务,并授权经营层做好关停业务涉及的后续工作。
    内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的公司临 2021-044 号公告。
     表决结果:同意 9 票    弃权 0 票       反对 0 票
     (二) 审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》。
     经公司总经理提名,同意聘任刘新洲先生为公司总法律顾问,任期与第七届董
事会任期一致。该议案独立董事发表同意意见。
     表决结果:同意 9 票    弃权 0 票       反对 0 票
    三、上网公告附件
    独立董事关于公司聘任公司总法律顾问的独立意见。
    特此公告。
                                    陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 28 日




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证券代码:600343          股票简称:航天动力              编号:临 2021-042


附件:刘新洲先生简历
    刘新洲,1971 年 4 月出生,汉族,中共党员,本科,高级工程师。
    历任西安航天发动机有限公司五车间工艺员、工艺组组长、副主任,生产计划
处副处长,生产计划处政治指导员兼副处长,生产计划处处长兼政治指导员、生产
副总师。现任陕西航天动力高科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会负责
人、总法律顾问。




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