航天动力:航天动力第七届监事会第八次会议决议公告

证券代码:600343               股票简称:航天动力               编号:临 2021-043


                   陕西航天动力高科技股份有限公司
                   第七届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    (一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定;
    (二)本次监事会会议通知于 2021 年 9 月 24 日以专人送达、电话、短信形式
发出,会议资料于 2021 年 9 月 24 日以专人送达、电子邮件形式发出;
    (三)本次监事会会议于 2021 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开;
    (四)会议应出席监事 7 人,实际出席监事 7 人;
    (五)本次监事会会议由监事会主席王林先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议了列入会议议程的全部议案,经表决形成如下决议:
     审议通过《关于关停液压泵类产品相关业务的议案》。
    监事会认为:公司本次关停液压泵类产品相关业务,符合自身发展实际,有利
于确保公司的持续稳定运营和健康发展。监事会同意《关于关停液压泵类产品相关
业务的议案》。
    内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的公司临 2021-044 公告。
    表决结果:同意 7 票      弃权 0 票      反对 0 票
    特此公告。
                                      陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 9 月 28 日




                                      1

关闭窗口