精伦电子:精伦电子关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码:600355         证券简称:精伦电子        公告编号:临 2021-018

                      精伦电子股份有限公司
               关于董事会、监事会换届选举的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会
    鉴于精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期即将届
满,依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等相关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。公司第八届董事会将由
6 名董事组成,其中非独立董事 4 名、独立董事 2 名。董事会提名委员会对第八
届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于 2021 年 10 月 9 日召开第七
届董事会第二十四次会议,审议通过了《公司董事会换届选举的议案》,第八届
董事会董事候选人名单如下(简历详见附件):
    (一)提名张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、怀念先生为公司第八届
董事会董事候选人。
    (二)提名郭月梅女士、彭迅先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
    公司独立董事对上述议案发表了独立意见:
    1、根据董事候选人提供的学历证明、工作简历等资料,没有发现存在《公
司法》及中国证监会确定的为市场禁入者的情形,董事候选人符合有关法律、法
规和公司章程对董事的资格要求,公司股东提名董事候选人的相关程序符合国家
有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事会表决程序合法。
    2、根据独立董事候选人提供的学历证明、工作简历等资料,没有发现存在
《公司法》及中国证监会确定的为市场禁入者的情形,独立董事候选人符合有关
法律、法规和公司章程对独立董事的资格要求,公司股东提名独立董事候选人的
相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事会表决程序
合法。
    公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,独立董事候选人需
经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议,任期自股东大会审议通
过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。股东大会选举产生新一届董事会之前,
公司第七届董事会继续履行职责。
    二、监事会
    鉴于公司第七届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定,应按程序进行监事会换届选举。2021 年 10 月 9 日,公司召开第七届监
事会第十六次会议,审议通过了《公司监事会换届选举的议案》,提名吉纲先生、
丁林女士为公司第八届监事会监事候选人,各候选人简历详见附件。上述监事候
选人将提交公司股东大会审议,审议通过后,与公司职工民主选举产生的职工代
表监事王维民先生共同组成公司第八届监事会,任期自股东大会选举通过之日起
三年。上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中
国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认
定不适合担任上市公司监事的其他情况。
    特此公告。

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2021 年 10   月 12 日

附件:
                                                           候选人员简历
    一、 非独立董事候选人简历
    张学阳先生,出生于 1962 年 10 月,中国籍,1984 年毕业于华中师范大学
物理系,高级工程师,本公司主要创始人,现持有公司 12.19%的股份。曾荣获
1995、1996、1997 年度武汉市“优秀企业经营者”,1998 年度武汉市“五一”
劳动奖章,2001 年度湖北省职工劳动模范, 2004 年度湖北省“优秀中国特色社
会主义事业建设者”、2004 年度全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”称
号。第十届、十一届全国政协委员,武汉市第九届政协委员,湖北省通信协会常
务理事。历任公司董事长、总经理等职;现任公司董事长兼总经理,上海鲍麦克
斯电子科技有限公司董事长。现提名为公司第八届董事会董事候选人。
    李学军先生,出生于 1976 年 2 月,中国籍,经济学学士,中共党员。1998
年毕业于北京大学经济系,获学士学位。自 1998 年进入本公司,先后在销售中
心综合业务科、ERP 项目组、财务部等部门任职。历任销售中心综合业务科科长、
ERP 项目组经理、财务部统计分析科科长,财务部部长等职。现任公司董事兼副
总经理,财务负责人。现提名为公司第八届董事会董事候选人。
    顾新宏先生,出生于 1970 年 6 月,中国籍,大学本科学历。1992 年毕业于
北京理工大学电子工程系,曾就职国营第 711 厂、北京恒志电子发展有限公司。
1997 年进入本公司工作,历任研发中心工程师、产品部总监、供应资源部总监、
制造事业部总经理等职。现任公司董事兼副总经理、上海鲍麦克斯电子科技有限
公司总经理、湖北精伦科技有限公司总经理。现提名为公司第八届董事会董事候
选人。
    怀念先生,出生于 1966 年 4 月,中国籍,副教授,研究生导师。1983 年 9
月至 1987 年 7 月在武汉大学无线电信息工程学系无线电电子学专业学习,获学
士学位;1987 年 9 月至 1990 年 7 月在武汉大学无线电信息工程学系无线电电子
学专业学习,获硕士学位。1990 年 7 月至 1997 年 6 月,在中国科学院武汉物理
研究所计算机室工作,任助理研究员。1997 年 7 月至 1999 年 12 月,在原武汉
测绘科技大学多媒体网络通信研究所工作,任副研究员。2000 年 1 月至 2007 年
6 月,在精伦电子股份有限公司工作,任研发中心总经理。2007 年 7 月至今,在
武汉大学计算机学院(国家多媒体软件工程技术中心)任副教授,从事教学和科
研工作。现提名为公司第八届董事会董事候选人。
    二、 独立董事候选人简历
    郭月梅女士,出生于 1965 年 11 月,中国籍,教授,博士生导师。澳大利亚
莫纳什大学税法博士,中南财经政法大学财政税务学院教授,高级会计师,澳大
利亚注册会计师。现任精伦电子股份有限公司独立董事、武汉市武昌区人大常委、
财经委委员,兼任中国财政学会理事、澳大利亚税收协会理事、湖北省财政学会
理事等。主要研究领域为财税、财会理论与政策、国际税收等。先后主持了国家
自然科学基金、教育部人文社科基金、财政部部省共建课题、湖北省社科基金、
湖北省软科学、湖北省教育厅教学研究、人文社科等 30 多项课题,并作为中方
主持人主持了澳大利亚研究委员会(ARC)国际合作课题《削减中澳贸易和投资
的税收障碍》。先后在《管理世界》、《财贸经济》、《经济管理》、《财政研
究》、《税务研究》、英文期刊《美国税收评论》、《澳大利亚税收论坛》等杂
志发表论文 50 余篇。现提名为公司第八届董事会独立董事候选人。
    彭迅先生,出生于 1970 年 2 月,中国籍。1988 年 9 月至 1992 年 7 月在武
汉大学国际金融专业学习,获经济学学士学位;1995 年 9 月至 1997 年 5 月在美
国德克萨斯大学奥斯汀分校学习,获公共管理硕士学位;1997 年 9 月至 1999 年
5 月在美国杨百翰大学学习,获工商管理硕士学位。曾任职华夏证券湖北分公司
投资经理,美国所罗门美邦证券财务顾问,大鹏证券分析师,长城证券投行部执
行董事,深圳金中和投资公司研究总监。现任深圳市泰达鼎晟投资管理企业合伙
人。现提名为公司第八届董事会独立董事候选人。
    三、 非职工代表监事候选人简历
    吉纲先生,中国籍,出生于 1973 年 2 月。1997 年毕业于华中师范大学物理
系凝聚态物理专业,获理学硕士学位,同年 6 月进入本公司工作,历任软件工程
师、软件项目经理、产品经理、技术总监等职务。现任公司监事长、公司全资子
公司武汉普利商用机器有限公司技术总监。现提名为公司第八届监事会监事候选
人。
    丁林女士,中国籍,出生于 1978 年 6 月。1998 年毕业于华中科技大学工业
管理与工业会计专业,同年 6 月进入本公司工作,历任销售中心统计科科长、财
务部核算会计、公司工会委员等职。现任公司监事、财务部核算会计、公司工会
委员。现提名为公司第八届监事会监事候选人。

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