精伦电子:精伦电子第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:600355              证券简称:精伦电子             公告编号:临 2021-016




                    精伦电子股份有限公司
              第七届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议通知于 2021
年 9 月 28 日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会议于 2021 年 10 月 9 日以现场加通
讯表决方式召开,本次会议应参与表决董事 6 人,实际参与表决董事 6 人,会议由董事长张
学阳先生召集并主持,符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。会
议经审议通过了以下事项:

    一、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》,尚需提交公司 2021 年第一次临时股东
大会批准;
    鉴于第七届董事会任期即将届满,经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提
名,张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、怀念先生为公司第八届董事会董事候选人;经
持有本公司百分之一以上股份的有表决权的股东提名,郭月梅女士、彭迅先生为公司第八届
董事会独立董事候选人。
    公司独立董事郑春美女士、方力先生、郭月梅女士对公司第八届董事会成员候选人的提
名均表示同意。
    董事会成员候选人,逐项表决如下:
    1、张学阳先生为公司第八届董事会董事候选人
    表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    2、李学军先生为公司第八届董事会董事候选人
    表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    3、顾新宏先生为公司第八届董事会董事候选人
    表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    4、怀念先生为公司第八届董事会董事候选人
    表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    5、郭月梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人
    表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    6、彭迅先生为公司第八届董事会独立董事候选人
    表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于〈公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划〉的议案》,
尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会批准;
    为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投
资者树立长期投资和理性投资的理念,根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定,公司
董事会综合考虑公司所处行业、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部
融资环境等因素,制订了《公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。
    表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)“《精伦电子股份有限公司
未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》”全文。

    三、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一并公告的议案》,并
提交公司 2021 年第一次临时股东大会;
    经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,公司合并
财务报表累计未分配利润-42,518.13 万元,实收股本 49,208.92 万元,公司未弥补亏损金额
超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司未弥补亏损
金额达到实收股本总额三分之一时,需召开临时股东大会。
    表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)“临 2021-019《精伦电子股
份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》”全文。

    四、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会同意于 2021 年 11 月 2 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会,将上述第
一至三项议案报经此次股东大会审议,股权登记日为:2021 年 10 月 26 日。
    表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)“临 2021-020 号《精伦电子
股份有限公司关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》”全文。

    特此公告。
                                                        精伦电子股份有限公司董事会
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