青海春天:青海春天第八届董事会第十次会议决议公告

股票代码:600381                 股票简称:青海春天                公告编号:2022-008




                    青海春天药用资源科技股份有限公司
                      第八届董事会第十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日上午9:
00时在四川省成都市人民南路四段45号新希望大厦21楼会议室,以现场表决结合通讯
表决的形式召开公司第八届董事会第十次会议。本次会议应到董事7人,实际到会董事
7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,
所形成决议合法有效。
     经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:
     一、     关于《公司总经理2021年度工作报告》的议案
     表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     二、     关于《公司董事会2021年度工作报告》的议案
     表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     三、     关于《公司独立董事2021年度述职报告》的议案
     表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),尚需提交公司股东大会审议。
     四、     关于《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》的议案
     表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     本报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
     五、     关于《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案
     表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     六、     关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案
     表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     本报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
     七、     关于《公司2021年度利润分配方案》的议案
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      经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,2021年度公
司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-248,610,919.96元,母公司净利润为
-183,462,643.46元。公司合并报表年末累计可供股东分配的利润为889,461,448.09
元,因历史的原因,母公司年末累计可供股东分配的利润为-1,897,160,340.87元。由
于母公司累计未分配利润仍为较大负数,根据《公司法》规定,公司董事会提出本公
司2021年度利润不分配。
     表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     本议案独立董事已发表独立意见,尚需提交公司股东大会审议。
     八、     关于《公司2021年度计提资产减值准备和资产核销事项》的议案
     表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     本议案独立董事已发表了有关的独立意见、公司董事会和监事会分别发表了有关
的说明和意见,有关详情请见公司 2022-012 号公司《关于 2021 年度计提资产减值准
备和资产核销的公告》。
     九、     关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
     表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     十、关于《公司2022年度董事薪酬》的议案
     2022年度公司董事薪酬拟维持2021年度的政策执行,具体如下:
     (一)在公司兼任管理职务的公司董事,领取所担任职务工资,公司不另行支付
专门的董事报酬。
     (二)对不在公司担任其他职务的董事,公司将参照独立董事工作津贴标准(税
前6万元/年)支付董事报酬。
     (三)公司可根据公司未来发展的实际情况,对上述方案进行调整,并提交公司
董事会、股东大会审议。
     表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     十一、关于《公司2022年度独立董事工作津贴》的议案
     2022年度公司独立董事工作津贴拟维持2021年度的政策执行,具体如下:
     公司除将为独立董事开展工作提供各种便利外,还拟以税前6万元/人/年度的标准
向独立董事发放工作津贴。
     表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     十二、关于《续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构》
的议案
     表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案独立董事已事前认可和发表同意的独立意见、董事会审计委员会发表同意的
意见,有关详情请见公司 2022-010 号《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
     十三、关于《公司2022年度日常关联交易预计》的议案
     关联董事张雪峰、肖融回避了本《议案》的表决。
     表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     本议案独立董事已事前认可和发表独立意见,详情请见公司 2022-011 号《关于
2022 年度日常关联交易预计的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
     十四、关于《修改公司〈章程〉》的议案
     表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     本议案详情请见公司 2022-013 号《关于修改〈公司章程〉的公告》,尚需提交公
司股东大会审议。
     十五、关于《修改公司<股东大会议事规则>》的议案
     表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     修订后的本规则全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),尚需提交公司
股东大会审议。
     十六、关于《修改公司<董事会议事规则>》的议案
     表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     修订后的本规则全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),尚需提交公司
股东大会审议。
     十七、关于《修改公司<董事会审计委员会工作规则>、<独立董事工作制度>、<
董事会秘书工作制度>、<信息披露管理制度>、<信息披露暂缓与豁免制度>、<投资者
关系管理制度>、<内幕信息知情人登记管理制度>、<募集资金管理办法>、<对外担保
管理制度>等内部管理制度》的议案
     表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     修订后的上述制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
     十八、关于《制定<股份变动管理制度>、<关联方资金往来制度>》的议案
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     表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     上述制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
     十九、关于《召开2021年年度股东大会》的议案
    公司拟根据《公司章程》的规定召开公司 2021 年年度股东大会,股东大会召开的
具体日期、地点、具体议案由公司董事会根据工作安排另行确定并发布股东大会通知。
     表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。


     特此公告。




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