青海春天:青海春天第八届监事会第七次会议决议公告

股票代码:600381                  股票简称:青海春天               公告编号:2022-009

                    青海春天药用资源科技股份有限公司
                      第八届监事会第七次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司于 2022 年 4 月 25 日下午 2:00 以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁
市城北区生物园区经二路 12 号四楼会议室召开,本次会议应到监事 3 人,实际到会并
参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
等的有关规定,所形成决议合法有效。
     经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:
    一、      关于《公司监事会 2021 年度工作报告》的议案
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、      关于《公司监事会对 2021 年年度报告的书面审核意见》
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、      关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    四、      关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案
     经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,2021 年度
公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-248,610,919.96 元,母公司净利润为
-183,462,643.46 元。公司合并报表年末累计可供股东分配的利润为 889,461,448.09
元,因历史的原因,母公司年末累计可供股东分配的利润为-1,897,160,340.87 元。由
于母公司累计未分配利润仍为较大负数,根据《公司法》规定,公司董事会提出本公
司 2021 年度利润不分配。
     表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、      关于《公司 2021 年度计提资产减值准备和资产核销事项的议案》
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司监事会有关事项发表了说明和意见,有关详情请见公司 2022-012 号《关于 2021
股票代码:600381                  股票简称:青海春天                   公告编号:2022-009

年度计提资产减值准备和资产核销的公告》。
    六、      关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
     表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、      关于《公司 2022 年度监事薪酬》的议案
    监事会拟定的 2022 年度监事薪酬方案如下:
     1、在公司兼任其他职务的公司监事,领取所担任职务工资,公司不另行支付专门
的监事薪酬;
     2、不在公司担任职务的监事,公司向监事发放薪酬,标准为:税前 3 万元/人/年
度;
     3、公司可根据公司未来发展的实际情况,对上述方案进行调整,并提交公司监事
会、股东大会审议。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     八、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
     表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     修改后的公司《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所官网
(www.sse.com.cn)。


       特此公告。



                                                   青海春天药用资源科技股份有限公司
                                                                  监事会

                                                              2022 年 4 月 25 日

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