ST海越:海越能源第九届董事会第七次会议决议公告

股票代码:600387          股票简称:ST 海越        公告编号:临 2021-057


                   海越能源集团股份有限公司
                 第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议
于 2021 年 7 月 27 日以通讯会议方式召开,会议通知及会议资料于 2021 年 7 月
21 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议,
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    与会董事审议并一致通过了以下决议:
    一、《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》
   表决情况:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能
源关于变更公司住所并修改<公司章程>的公告》(临 2021-058 号)。
    二、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会,会议有关事项安排如下:现场
会议时间:2021 年 8 月 12 日(星期四)下午 2:00;现场会议地点:浙江省诸
暨市西施大街 59 号公司 15 楼会议室;会议审议事项:《关于变更公司住所并修
改<公司章程>的议案》;会议方式:本次股东大会采取网络与现场相结合的投票
方式。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越
能源关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(临 2021-059 号)。
   表决情况:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    特此公告。




                                          海越能源集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年七月二十八日

关闭窗口